Ángel Yamil Benavidez, el santafesino detenido en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe el último martes, llegó este viernes al Juzgado Federal de Santa Fe a bordo de un móvil de Gendarmería Nacional.
El imputado se cubrió el rostro tras salir de la indagatoria en el Juzgado.
La cueva fue descubierta el martes pasado tras un allanamiento de la Justicia provincial que irrumpió en el domicilio en búsqueda de otros elementos.
El imputado se cubrió el rostro tras salir de la indagatoria en el Juzgado.
Con casco y chaleco antibala puesto, el presunto cambista de 40 años, ingresó a la sede judicial y se sentó en uno de los despachos en los que supieron sentarse los mayores narcotraficantes de la región, secuestradores y ladrones de guante blanco que tiene la historia reciente de la ciudad de Santa Fe.
Acompañado por su abogado particular, el penalista Ignacio Alfonso Garrone, el santafesino asistió a la audiencia indagatoria que fue en el despacho del juez federal Aurelio Cuello Murúa y de la cual participó un integrante de la Fiscalía. En dicha audiencia, el exempleado municipal se negó a prestar declaración luego de escuchar los cargos que pesan en su contra.
En cuanto a la imputación, Benavidez fue acusado de los delitos de lavado de activos, defraudación mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito en 39 ocasiones e intermediación financiera no autorizada.
Tales delitos fueron a partir del hallazgo de una cueva financiera que montó dentro de un departamento que alquiló en el complejo Amarras Center y en donde el pasado martes los detectives de la Agencia de Investigación Criminal hallaron una montaña de dinero en efectivo de distintas monedas: $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales.
En el procedimiento, los detectives también secuestraron una máquina de contar billetes, tres celulares, una computadora y 39 tarjetas de débito del banco de Santander a nombre de distintas personas, situación que derivó en que se investigue a Benavidez por presuntas defraudaciones.
De hecho, en la previa a la audiencia indagatoria de este viernes, el fiscal Walter Rodríguez a cargo de la causa, explicó que las tarjetas encontradas en el interior del departamento portuario fueron obtenidas mediante un presunto ardid.
“Se obtenían datos de identidades de terceras personas para poder canalizar, vía bancaria, un producto y después mal utilizarlo como un producto financiero”, detalló.
En tanto, aclaró que a partir de los allanamientos a cuatro sucursales del Banco Santander, se estableció que en las cuentas bancarias, a las cuales correspondían las tarjetas de débito, se movilizaban importantes sumas de dinero.
“De las diligencias que se produjeron en el día de ayer a la entidad crediticia obtuvimos información que da cuenta de movimientos bancarios entre cuentas de considerables sumas de dinero cuyo flujo corría por el sistema financiero. En pesos y dólares”, indicó.
Rodríguez además señaló que los titulares de esas tarjetas podrían tener como patrón común que serían vecinos, pero que no estarían al tanto de la maniobra. “Ninguno de la ciudad de Santa Fe”, aclaró.
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