Policiales Cuevas financieras y arbolitos: casos que delatan el dinero en negro que circula por Santa Fe Del asesinato de "Pelusa" Farías al Caso Oldani y la cueva del Puerto, un repaso de las causas por las que los cambistas de Santa Fe quedaron en el radar de la Justicia.
Policiales Piden la indagatoria a dos colaboradores del cuevero detenido en la zona del Puerto El pedido lleva la firma del fiscal Walter Rodríguez que investiga los nexos y vínculos que tuvo Yamil "Turco" Benavidez detenido hace dos semanas en el interior de un departamento con millones de pesos y miles de dólares y tarjetas de débito a nombre de terceros.
Policiales Cueva de la zona del puerto: el antecedente que salpica al cambista preso En 2022, Prefectura Naval Argentina halló en un departamento ubicado en el Puerto de Santa Fe una importante suma de dinero. Un año después, una comunicación telefónica abrió la posibilidad de que en el lugar funcionara otra cueva financiera.
Santa Fe Quién es Yamil Benavidez, el ex funcionario detenido por una cueva financiera El acusado tiene 40 años y es investigado por lavado de activos y defraudaciones. Fue funcionario de la Municipalidad de Santa Fe en la gestión de José Corral y también cumplió tareas en el bloque del radicalismo del Concejo local.
Policiales Con casco y chaleco puesto, indagaron detenido por la cueva financiera La audiencia se realizó en horas del mediodía y fue ante el juez federal Aurelio Cuello Murúa. Lo investigan por lavado, defraudación e intermediación financiera no autorizada de moneda extranjera.
Policiales Indagan al detenido por la cueva financiera del puerto: 5 claves para entender el caso La audiencia se realiza desde media mañana de este viernes en la sede del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, ubicado en 9 de Julio y Monseñor Zaspe. El acusado tiene 40 años y es investigado por lavado de activos y defraudaciones.
Policiales Allanaron a la dueña del departamento donde funcionaba la cueva financiera El procedimiento se dio en un domicilio del norte de la ciudad de Santa Fe y fue realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal en busca de bienes por un conflicto inmobiliario.
Policiales Allanaron la sucursal de bulevar Gálvez del banco Santander por el hallazgo millonario en el Puerto El procedimiento se dio en el marco de la causa que investiga el hallazgo de más de 45 millones de pesos y dólares y tarjetas de débito de la entidad financiera.
Policiales El cuaderno del misterio: las directivas del fiscal que investiga el hallazgo millonario El fiscal federal Walter Rodríguez investiga el impresionante hallazgo de 45 millones de pesos y miles de dólares, euros y reales en el interior de un departamento de una torre del Puerto de Santa Fe. Para ello, dispuso una serie de directivas.
Policiales El cuaderno del misterio: "Había nombres, apellidos y cifras", dijo el fiscal del hallazgo millonario Por la causa fue detenido un hombre de 40 años que será indagado el próximo jueves en el Juzgado Federal. La Fiscalía pedirá colaboración de dos organismos de control financiero. "La entidad del caso así lo merece", dijo.
