Policiales Piden la indagatoria a dos colaboradores del cuevero detenido en la zona del Puerto El pedido lleva la firma del fiscal Walter Rodríguez que investiga los nexos y vínculos que tuvo Yamil "Turco" Benavidez detenido hace dos semanas en el interior de un departamento con millones de pesos y miles de dólares y tarjetas de débito a nombre de terceros.
Policiales Piden que la causa del cuevero detenido en el Puerto pase a la Justicia provincial La solicitud fue realizada por el abogado Ignacio Alfonso Garrone para que el expediente que vincula a Yamil "Turco" Benavidez salga del fuero federal. El letrado además pidió que se declare la nulidad del allanamiento en el que se descubrió la cueva financiera.
Policiales El perfil de los titulares de las tarjetas halladas en la "cueva" de la zona del puerto Son en total 39 personas que residen en la ciudad de Santa Fe y zonas de influencia y muchas de las cuales hacen changas para sobrevivir. Este jueves, el fiscal Walter Rodríguez, pidió la prisión preventiva para Yamil Benavidez, el cambista detenido por lavado de activos, intermediación financiera y defraudación.
Policiales Con casco y chaleco puesto, indagaron detenido por la cueva financiera La audiencia se realizó en horas del mediodía y fue ante el juez federal Aurelio Cuello Murúa. Lo investigan por lavado, defraudación e intermediación financiera no autorizada de moneda extranjera.
Policiales El cuaderno del misterio: "Había nombres, apellidos y cifras", dijo el fiscal del hallazgo millonario Por la causa fue detenido un hombre de 40 años que será indagado el próximo jueves en el Juzgado Federal. La Fiscalía pedirá colaboración de dos organismos de control financiero. "La entidad del caso así lo merece", dijo.
Policiales Qué se sospecha de las tarjetas de débito encontradas donde funcionaba una cueva financiera El recelo surge a partir del hallazgo ocurrido el martes en un departamento del Puerto de Santa Fe y en el cual la policía y gendarmería halló más de 45 millones de pesos y miles de dólares, reales y euros. Hay un detenido que será indagado en las próximas horas en sede judicial.
Policiales Pesos y dólares: un allanamiento en la zona del Puerto terminó con un secuestro millonario El descubrimiento fue realizado en el marco de un procedimiento ejecutado por detectives de la Agencia de Investigación Criminal. Hay un hombre detenido que quedó a disposición de la Justicia federal. Investigan posible lavado de dinero.
