Policiales A dos años del hallazgo de la cueva financiera de la zona del Puerto: en qué quedó la causa Por el caso hay cinco personas investigadas por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y falsificación. De los acusados, solo uno se encuentra en prisión preventiva a la espera de ir a juicio.
Policiales Prisión domiciliaria para el arbolito de la cueva financiera en la zona del Puerto Se trata Yamil “Turco” Benavidez, el cambista que fue arrestado en 2023 por intermediación financiera no autorizada, lavado y falsificación de tarjetas de débito para la creación de cuentas fantasmas.
Policiales Un organismo antilavado asume la querella en la causa por la cueva financiera Se trata de la Unidad de Información Financiera que tendrá intervención en el caso que recientemente fue elevado a juicio y en el cual hay cinco personas procesadas.
Policiales Confirman procesamiento y el "Turco" Benavidez irá a juicio por la cueva financiera El exasesor del Concejo Municipal de Santa Fe fue detenido en 2023 por intermediación financiera no autorizada y lavado en un departamento de la zona del Puerto.
Policiales Nuevo revés judicial para el arbolito detenido por la cueva financiera del Puerto Yamil “Turco” Benavídez está procesado por haber montado una cueva financiera en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe.
Policiales Nuevo revés judicial para el "arbolito" detenido por la cueva del Puerto de Santa Fe Yamil "Turco" Benavídez se encuentra procesado por intermediación financiera no autorizada y por el robo de datos para crear cuentas fantasmas en un banco que tiene sucursales en Santa Fe y la región.
Policiales Controversia en tribunales sobre si la Justicia provincial debe actuar en la cueva del Puerto El debate surge a partir de que una imputada por lavado de activos solicitó la inhibición del fuero federal y que las actuaciones pasen al MPA. Inicialmente, una jueza rechazó el planteo, pero ahora un camarista declaró invalida esa resolución.
Policiales Tres de los cinco implicados en la cueva financiera apelaron el procesamiento Uno de los imputados es el cambista Yamil "Turco" Benavidez, actualmente preso, quien buscará revertir su situación ante un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Lo mismo hizo su pareja María Laura Miassi y su primo Juan Emilio Gastaldo.
Política Cueva del puerto: la Mac del "Turco" y la pericia que busca hacer la Fiscalía Se trata de la computadora que le secuestraron al financista Yamil "Turco" Benavidez detenido y procesado por intermediación financiera no autorizada, lavado y defraudaciones con cuentas bancarias fantasmas.
Policiales Prisión preventiva para el arbolito detenido por la cueva financiera del Puerto de Santa Fe Se trata de Yamil "Turco" Benavidez, investigado por intermediación financiera no autorizada, falsificación, defraudaciones y lavado de activos. El fallo también alcanza a su pareja, la exfuncionaria provincial, María Laura Miassi y los otros tres imputados que tiene la causa.
