Policiales Los caminos que puede tomar la causa de la cueva financiera del Puerto de Santa Fe El juez Aurelio Cuello Murúa debe definir qué medidas adopta con el cambista Yamil "Turco" Benavidez quien este jueves cumplirá un mes detenido en la ciudad de Rafaela. Los escenarios que puede enfrentar.
Policiales Cueva del Puerto: la defensa pidió la libertad de Benavidez y ofreció alternativas a la prisión Mediante un escrito de 40 páginas, el abogado Ignacio Alfonso Garrone cuestionó los cargos que le imputó la Fiscalía al cuevero detenido el pasado 12 de septiembre en un departamento de Amarras Center con millones de pesos, miles de dólares y tarjetas de débito a nombre de terceros.
Policiales Dólares y lavado: quién es quién en la causa de la cueva financiera del Puerto El hallazgo millonario fue el pasado 12 de septiembre en un lujoso departamento ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe. Hay cinco personas imputadas, entre las cuales se encuentra Yamil Benavidez, el exasesor del Concejo Municipal.
Policiales Cueva financiera del Puerto de Santa Fe: se negó a declarar la funcionaria provincial implicada Se trata de la Directora Provincial de Crédito Público y pareja de Yamil "Turco" Benavidez, el único detenido que tiene la causa judicial que lo investiga por intermediación financiera no autorizada, fraude y lavado de activos.
Policiales Quién es la funcionaria implicada en la causa de la cueva financiera del Puerto La contadora María Laura Miassi, que trabaja en el Ministerio de Economía de Santa Fe, fue citada por la Fiscalía en la causa que investiga la cueva financiera que funcionaba en un departamento de la zona del Puerto.
Policiales Indagaron al socio de la firma creada por el arbolito detenido en la cueva del Puerto Se trata de Carlos Raúl Quartucci quien compartía sociedad con Yamil Benavidez en "Servicios La Resistencia", una empresa creada en 2022 que hasta marzo de este año registró actividad nula. A un mes de ser constituida y sin capital registrado, la empresa adquirió una EcoSport.
Policiales Indagan a los tres implicados en la cueva descubierta en la zona del Puerto Uno de los citados es socio en los papeles de Yamil Benavidez, el único detenido que tiene la causa hasta el momento. Investigan lavado, intermediación financiera no autorizada y falsificación de tarjetas de débito.
Policiales Citan a indagatoria a tres implicados en la cueva financiera en el Puerto Se trata del socio comercial de Yamil "Turco" Benavidez y otros dos presuntos colaboradores del cambista detenido desde el 12 de septiembre cuando el caso salió a la luz.
Policiales Cómo se robaron datos para crear cuentas y tarjetas de débito truchas Walter Rodríguez, a cargo de la causa que investiga a Yamil "Turco" Benavidez explicó cómo era el método para la creación de cuentas bancarias, a nombre de terceros, que buscaban movilizar grandes flujos de dinero.
Policiales Piden la indagatoria a dos colaboradores del cuevero detenido en la zona del Puerto El pedido lleva la firma del fiscal Walter Rodríguez que investiga los nexos y vínculos que tuvo Yamil "Turco" Benavidez detenido hace dos semanas en el interior de un departamento con millones de pesos y miles de dólares y tarjetas de débito a nombre de terceros.
