La causa que investiga el hallazgo de una cueva financiera en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe y por la cual permanece detenido el exasesor del Concejo Municipal, Yamil “Turco” Benavidez, sumará este lunes otro avance en el expediente judicial con nuevas indagatorias a tres implicados en la trama financiera.
Las indagatorias se llevarán a cabo en el Juzgado Federal de Santa Fe.
Aire DigitalSe trata de Carlos Raúl Q., quien figura en los papeles como socio de Benavidez en la firma “Servicios La Resistencia” que fue constituida en noviembre del 2022 y la cual, entiende el fiscal del caso Walter Rodríguez, canalizar ingresos provenientes de las actividades ilícitas.
También fueron citados dos supuestos colaboradores del arbolito, los cuales fueron identificados como Raúl Adrián M. y Juan Emilio G. y acusados como quienes “captaban” inversores que luego colocaban dólares a cambio del pago de una tasa de interés.
Las tres audiencias se realizarán por separado y está previsto que se desarrollan entre las 10 y las 11 de este lunes en la sede del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, ubicado en calle 9 de Julio, esquina con Monseñor Zaspe de la capital provincial.
Benavidez, el principal implicado
La causa cuenta hasta el momento con un solo detenido. Se trata de Yamil Benavidez, a quien la policía sorprendió en un departamento del Complejo Amarras Center con $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales; una máquina de contar billetes; y 39 tarjetas de débito que fueron adquiridas mediante la apertura de cuentas bancarias a nombre de personas a las cuales sus datos fueron robados.
Técnicamente, el cuevero se encuentra imputado como autor de intermediación financiera no autorizada por haber operado con moneda internacional a espaldas del Banco Central y sin ningún tipo de aval estatal.
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También fue acusado de haber robado de datos de personas humildes y de escasa instrucción (afincadas en barrios de la periferia de Santa Fe y Santo Tomé) para luego crear cuentas bancarias en distintas sucursales del banco Santander para poner en circulación dinero proveniente de ilícitos.
Tal maniobra, tuvo como eje el ingreso de dinero en moneda local al sistema financiero y desde allí él traspasó al mercado bursátil, para luego volver al sistema bancario y extraer dinero en dólares billetes.
Esto implicó depósitos que se hacían en montos “redondos” y menores a los $300.000 para así evitar algún tipo de alerta financiero. Inclusive, según establecieron los reportes bancarios secuestrados en el marco de la causa, varias de las operaciones se hacían en el mismo día.
Benavidez, afronta además los cargos de lavado de activos, ya que la Fiscalía cree que a partir de las maniobras realizadas utilizó el dinero para blanquear el capital mediante fondos adquiridos de manera ilícita.
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