El hallazgo de la cueva se dio el 12 de septiembre cuando la Justicia provincial allanó a partir de un conflicto inmobiliario.
El juez a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, Aurelio Cuello Murúa, citó a indagatoria a tres hombres ligados a Yamil “Turco” Benavidez, el cambista detenido por montar una cueva financiera en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe y robar datos para crear cuentas bancarias a nombre de terceros.
Se trata de dos presuntos colaboradores del cuevero identificados como Raúl Adrián M. y Juan Emilio G., a quien el fiscal de la causa, Walter Rodríguez, les endilgó haber captado inversores que colocaban dólares a cambio del pago de una tasa de interés.
Se estima que junto con Benavidez, movían por lo menos 400.000 dólares. Además, les imputó poner en circulación activos, por medio de un local comercial de Salta y San Martín de Santa Fe, en donde se ofrecían préstamos destinados al público bajo la fachada de un local de venta de insumos para celulares.
El llamado a indagatoria también alcanza a Carlos Raúl Q., el socio comercial (en los papeles) de Benavidez en la firma “Servicios La Resistencia”, constituida en noviembre del 2022 y que permitió -cree el fiscal- canalizar ingresos provenientes de las actividades ilícitas.
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Las tres audiencias tienen previsto realizarse entre las 10 y 11 de la mañana del próximo lunes en la sede judicial de 9 de Julio y Monseñor Zaspe, en el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.
La causa tuvo un nuevo avance el miércoles pasado cuando, en sede del Juzgado, se llevó una nueva audiencia indagatoria en donde Benavidez fue reimputado, ya que le atribuyeron un nuevo encuadre jurídico y además lo acusaron por el delito de falsificación tras comprobarse que operó con 39 cuentas bancarias creadas bajo la identidad de terceros.
Asistido por el penalista Ignacio Alfonso Garrone, el cambista de 40 años se abstuvo nuevamente de prestar declaración y guardó otra vez silencio, tal como lo hizo en la primera indagatoria realizada el pasado 15 de septiembre en la sede judicial.
A partir de la audiencia del miércoles, empezaron a correr los plazos para que el Juzgado, dentro de diez días hábiles, resuelva la situación procesal del “arbolito”, quien permanece detenido en la sede de Gendarmería Nacional de Rafaela.
El juez tendrá que resolver además si dicta o no la prisión preventiva para Benavidez y si le traba un embargo sobre sus bienes e inhibición de las cuentas bancarias que se encontraban a su nombre.
Sobre ello, el fiscal Rodríguez pidió que se le secuestre y embargue la camioneta Volkswagen Taos Highline BL, dominio AF855XU, que fue encontrada el día del allanamiento (el 12 de septiembre pasado) en que se descubrió la cueva financiera en el departamento de Amarras Center; una Ford EcoSport dominio PJB752 perteneciente a la sociedad “Servicios La Resistencia; y el embargo de los créditos que se encontraban a nombre de Benavidez en una empresa constructora y un plan de ahorro para adquirir una Toyota Hilux en el cual había abonado el 74%. En tanto, pidió la inhibición general de sus bienes y de la firma La Resistencia.
A dos semanas del inicio de la causa, la Fiscalía le imputó a Benavidez haber realizado maniobras de venta de moneda internacional a espaldas del Banco Central, hecho que quedó caratulado como intermediación financiera no autorizada.
Desde Fiscalía le achacaron además haber robado de datos de personas humildes y de escasa instrucción (afincadas en barrios de la periferia de Santa Fe y Santo Tomé) para luego crear cuentas bancarias en distintas sucursales del banco Santander para poner en circulación dinero proveniente de ilícitos.
Dicha maniobra tuvo como eje el ingreso de dinero en moneda local al sistema financiero y desde allí él traspasó al mercado bursátil, para luego volver al sistema bancario y extraer dinero en dólares billetes.
Se estima que la sofisticada maniobra implicó depósitos que se hacían en montos “redondos” y menores a los $300.000 para así evitar que salte algún tipo de alerta financiero. De hecho, según establecieron los reportes bancarios secuestrados en el marco de la causa, varias de las operaciones se hacían en el mismo día.
A su vez, argumentó el fiscal, en uno de sus escritos presentados al juez, que las cuentas eran “fondeadas” por medio de transferencias de dinero girado desde otras cuentas.
“Es posible decir que muchos de estos movimientos se correspondían con operaciones efectuadas desde cuentas que también eran administradas por Benavidez, lo cual sostengo con motivo de observar que, en ocasiones, una cuenta recibía en el mismo día varias transferencias de diferentes personas”, explicó Walter Rodríguez.
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