Policiales A dos años del hallazgo de la cueva financiera de la zona del Puerto: en qué quedó la causa Por el caso hay cinco personas investigadas por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y falsificación. De los acusados, solo uno se encuentra en prisión preventiva a la espera de ir a juicio.
Policiales La caída de los "pibes bien" de las finanzas: dinero negro con dividendos que perforan burbujas Dos financistas de Rosario fueron detenidos por estafas y defraudaciones. Es llamativa la cantidad de hombres de negocios imputados por maniobras que dan jugosos intereses y ante cualquier eventualidad se desploman.
Policiales Un crimen narco, financistas que montaron una cueva y embargos millonarios El juez Vera Barros procesó a cinco jóvenes que manejaban Cofyrco, donde compró dólares Coto Medrano, que fue asesinado. La justicia federal los acusa de “intermediación financiera no autorizada”.
Policiales Cueva financiera de la zona del Puerto: confirmaron a la UIF como querellante Así lo dispuso un fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario que admitió al organismo anti lavado para ser parte del caso que tiene como protagonista a un exasesor del Concejo Municipal.
Policiales Prisión domiciliaria para el arbolito de la cueva financiera en la zona del Puerto Se trata Yamil “Turco” Benavidez, el cambista que fue arrestado en 2023 por intermediación financiera no autorizada, lavado y falsificación de tarjetas de débito para la creación de cuentas fantasmas.
Policiales Un organismo antilavado asume la querella en la causa por la cueva financiera Se trata de la Unidad de Información Financiera que tendrá intervención en el caso que recientemente fue elevado a juicio y en el cual hay cinco personas procesadas.
Policiales Piden elevar a juicio la causa de la cueva financiera hallada en la zona del Puerto Son cinco acusados de intermediación financiera no autorizada, defraudación por el uso de tarjetas de débito falsas y lavado de activos. El principal acusado tramitó casi 40 tarjetas de débito a nombre de personas vulnerables para comprar dólares.
Policiales Confirman procesamiento y el "Turco" Benavidez irá a juicio por la cueva financiera El exasesor del Concejo Municipal de Santa Fe fue detenido en 2023 por intermediación financiera no autorizada y lavado en un departamento de la zona del Puerto.
Policiales Caso Oldani: rechazaron que los implicados en la cueva eviten el juicio con tareas comunitarias La medida fue resuelta por un juez de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa que investigó por intermediación financiera no autorizada a la agencia de viajes en donde mataron al empresario Hugo Oldani.
Policiales Nuevo revés judicial para el arbolito detenido por la cueva financiera del Puerto Yamil “Turco” Benavídez está procesado por haber montado una cueva financiera en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe.
