Policiales Caso Oldani: rechazaron que los implicados en la cueva eviten el juicio con tareas comunitarias La medida fue resuelta por un juez de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa que investigó por intermediación financiera no autorizada a la agencia de viajes en donde mataron al empresario Hugo Oldani.
Policiales Nuevo revés judicial para el arbolito detenido por la cueva financiera del Puerto Yamil “Turco” Benavídez está procesado por haber montado una cueva financiera en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe.
Policiales Nuevo revés judicial para el "arbolito" detenido por la cueva del Puerto de Santa Fe Yamil "Turco" Benavídez se encuentra procesado por intermediación financiera no autorizada y por el robo de datos para crear cuentas fantasmas en un banco que tiene sucursales en Santa Fe y la región.
Policiales Controversia en tribunales sobre si la Justicia provincial debe actuar en la cueva del Puerto El debate surge a partir de que una imputada por lavado de activos solicitó la inhibición del fuero federal y que las actuaciones pasen al MPA. Inicialmente, una jueza rechazó el planteo, pero ahora un camarista declaró invalida esa resolución.
Policiales Revés judicial para la contadora procesada por la cueva financiera del Puerto La Justicia provincial rechazó intervenir en la causa que tramita en el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe y por la que se encuentra detenido el exasesor del Concejo Municipal, Yamil "Turco" Benavidez.
Policiales Tres de los cinco implicados en la cueva financiera apelaron el procesamiento Uno de los imputados es el cambista Yamil "Turco" Benavidez, actualmente preso, quien buscará revertir su situación ante un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Lo mismo hizo su pareja María Laura Miassi y su primo Juan Emilio Gastaldo.
Política Cueva del puerto: la Mac del "Turco" y la pericia que busca hacer la Fiscalía Se trata de la computadora que le secuestraron al financista Yamil "Turco" Benavidez detenido y procesado por intermediación financiera no autorizada, lavado y defraudaciones con cuentas bancarias fantasmas.
Economía Investigan el entramado de negocios del "El Croata", el financista detrás de la mayor cueva de la city porteña Según fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), todo apunta a que los negocios de Rojnica forman parte de una operatoria trasnacional ilegal a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen.
Policiales Cueva financiera del Puerto: nuevo pedido para que no intervenga la Justicia federal El requerimiento fue solicitado por la exfuncionaria del Ministerio de Economía de Santa Fe, María Laura Miassi, quien fue junto con su pareja, fue procesada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El planteo fue mediante un escrito presentado en tribunales de Santa Fe.
Policiales Prisión preventiva para el arbolito detenido por la cueva financiera del Puerto de Santa Fe Se trata de Yamil "Turco" Benavidez, investigado por intermediación financiera no autorizada, falsificación, defraudaciones y lavado de activos. El fallo también alcanza a su pareja, la exfuncionaria provincial, María Laura Miassi y los otros tres imputados que tiene la causa.
