El exasesor del Concejo Municipal de Santa Fe fue detenido en 2023 por intermediación financiera no autorizada y lavado en un departamento de la zona del Puerto.
El hallazgo de la cueva se dio el 12 de septiembre de 2023 tras un procedimiento de la Justicia provincial.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de Yamil “Turco” Benavidez, el exasesor del Concejo Municipal de Santa Fe, que en 2023 fue detenido por montar una cueva financiera en un departamento de la zona del puerto.
La resolución, a la que tuvo acceso AIRE, fue dictada por los camaristas Aníbal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y Elida Vidal los cuales dejaron firme el fallo que declaró a Benavidez presunto autor de los delitos de intermediación financiera no autorizada, falsificación, defraudaciones y lavado de activos.
La medida judicial también alcanza a la entonces pareja del cambista, la contadora María Laura Miassi y su cuñado, Juan Emilio Gastaldo, imputado como colaborador de las maniobras de cambio y venta de dólares.
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El reciente fallo le quitó la agravante que pesaba sobre Miassi y Benavidez al sostener que ambos utilizaron su rol en el Estado para desplegar sus maniobras clandestinas en la cueva financiera. Tal imputación había surgido a raíz de que Miassi era Directora Provincial de Crédito Público al momento del hallazgo de la cueva y Benavidez, por su parte, supo ocupar cargos políticos en la Municipalidad y Concejo Municipal entre el 2011 y 2023.
“Las acciones que les fueron imputadas a los recurrentes corresponden, en definitiva, a un ámbito privado, diverso al de la actuación relativa a los cargos ejercidos”, consideraron los camaristas que revisaron el caso.
Los jueces, por último, le quitaron a Miassi el rol de coautora de la venta de dólares y moneda extrajera que realizó con Benavidez tras considerar que la contadora ofició como participe necesaria de las maniobras.
Ante el reciente fallo, la causa quedará nuevamente en manos de la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Walter Rodríguez, para su posterior elevación a juicio al Tribunal Oral Federal en donde deberá realizarse el futuro juicio.
El caso surgió a partir de un allanamiento ejecutado al 12 de septiembre del 2023, cuando agente de la entonces Agencia de Investigación Criminal, en el marco de una causa por retención de bienes que se tramita en el Ministerio Público de la Acusación, allanaron un departamento de un edificio de calle Sara Pinasco de Julierac N° 1760 de la zona del puerto.
Aquel día, los detectives encontraron a Benavidez dentro del inmueble y luego de una requisa hallaron una mesa con millones de pesos, miles de dólares, euros y reales y 39 tarjetas de débito del banco Santander, entre otros elementos.
Ante la posible comisión de un delito federal, el procedimiento fue informado a la Fiscalía Federal N°2, que se encontraba de turno en ese entonces, y que derivó en la apertura de una causa judicial a cargo del fiscal Rodríguez que, como primera medida, solicitó la detención de Benavidez y el secuestro de la mesa de dinero, la documental que se hallaba en el domicilio y los dispositivos electrónicos.
Benavidez fue días después indagado en sede del Juzgado Federal N°2, en donde quedó imputado de haber realizado entre el 20 de septiembre del 2020 y el pasado 12 de septiembre –cuando se descubrió la “cueva”– maniobras de engaño para conseguir datos personales y así crear cuentas bancarias a nombre de terceros –sin que estos lo sepan– para poder triangular grandes flujos de dinero.
Además, le endilgaron haber efectuado, bajo el nombre “Juan García”, intermediación financiera sin la autorización del Banco Central (mediante la venta y compra de dólares, euros y otras monedas extranjeras) junto a Adrián Manonellas, el cual usaba el alias “Raúl Santoto” en la aplicación de WhatsApp, y Juan Emilio Gastaldo, que operaba con la identidad de “Juan Emilio” en dicha aplicación. Desde la Fiscalía creen que la organización llevó a cabo las maniobras no solo en el departamento de la zona del Puerto de Santa Fe, sino también en un departamento de 1° Junta de 2500 (en el microcentro) y en otro inmueble de 25 de Mayo al 3300.
Con el devenir de la causa ,Miassi fue imputada como la socia de Benavidez en la cueva y Carlos Raúl Quartucci, el socio comercial del cuevero en una firma que ambos constituyeron en 2022 y la cual se llamó "Servicios La Resistencia”.
A diferencia del resto de los imputados, Benavidez y Miassi (que son asistidos por los abogados Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez) fueron procesados también por el delito de lavado de activos, ya que según reconstruyó la Fiscalía del caso, ambos santafesinos adquirieron una serie de bienes a partir de la venta y compra de dólares en negro.
Según los investigadores, la pareja adquirió una camioneta Volkswagen, modelo Taos Highline el 6 de marzo del 2023, la cual fue registrada a nombre de Benavidez. También suscribieron un plan de ahorro de un Toyota Plan Argentina S.A. para comprar una Toyota Hilux 4x4.
La misma maniobra, entienden desde la Fiscalía, se dio también con un auto Honda modelo HR-V EXL CVT del año 2020 adquirido un 2 de noviembre del 2021 y transferido luego en fecha 10 de agosto del 2023.
La lupa recayó además sobre un Volswagen Gol Trendline 1.6 modelo 2020 obtenido un 15 de marzo del 2021 y luego transferido en noviembre del mismo año; y una Ford Ecosport 1.6 modelo 2015 que Benavidez adquirió con Carlos Quartucci y que formó parte del capital de la firma Servicios La Resistencia.
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