El hallazgo de la cueva destapó una trama delictiva que implicó el robo de datos a personas de barrios humildes de Santa Fe y Santo Tomé.
A pocos días de cumplirse un mes del hallazgo de una cueva financiera que funcionaba en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe, la causa federal cuenta hasta el momento con cinco personas imputadas, entre ellas, Yamil “Turco” Benavidez, el exasesor del Concejo Municipal, quien permanece detenido.
Al cambista de 40 años, el fiscal Walter Rodríguez le atribuyó haber realizado entre el 20 de septiembre del 2020 y el pasado 12 de septiembre –cuando se descubrió la “cueva”– maniobras de engaño para conseguir datos personales y así crear cuentas bancarias a nombre de terceros –sin que estos lo sepan– para poder triangular grandes flujos de dinero.
También le achacaron haber realizado, bajo el nombre “Juan García”, intermediación financiera sin la autorización del Banco Central (mediante la venta y compra de dólares, euros y otras monedas extranjeras) junto a Adrián Manonellas, el cual usaba el alias “Raúl Santoto” en la aplicación de WhatsApp, y Juan Emilio Gastaldo, que operaba con la identidad de “Juan Emilio” en dicha aplicación.
Según estableció la causa, las maniobras de intermediación financiera se llevaron a cabo no solo en el departamento del Complejo Amarras de la zona del Puerto de Santa Fe, sino también en un departamento de 1° Junta 2507 (en el microcentro santafesino) y eventualmente en otro inmueble de 25 de Mayo al 3300.
La imputación contra Benavidez apunta que de manera personal y siendo empleado del Concejo Municipal, blanqueó de manera habitual dinero proveniente de actividades delictivas, ingresándolos al sistema bancario –mediante depósitos en efectivo o transferencias– en las cuentas fantasmas que creó mediante los datos robados a 39 personas oriundas de distintos barrios de Santa Fe y Santo Tomé. Según estableció la causa, Benavidez ingresó el dinero para luego efectuar su conversión en bonos, liquidarlos y extraer dólares billetes, en gran parte, para la compra de Dólar MEP.
Tal maniobra, consideran en la Justicia, le permitió a Benavidez poner en circulación dinero proveniente de las actividades ilícitas para la adquisición de: una camioneta marca Volkswagen, modelo Taos Highline, el 6 de marzo pasado; la adhesión en fecha 4 de julio del 2022 de un plan de ahorro para adquirir una Toyota Hilux 4x4; adquisición de un auto marca Honda modelo HR-V EXL CVT; un departamento ubicado en calle Juan de Garay 2836; y un Vokswagen Gol Trend Trendline.
Benavidez fue además acusado de crear en noviembre del 2022, junto con Carlos Raúl Quartucci, la firma “Servicios La Resistencia” con la cual canalizaron ingresos provenientes de las maniobras clandestinas que investiga la Justicia. Con dicha empresa, adquirieron una Ford modelo Ecosport 1.6 S L año 2015, pese a que en ese entonces el patrimonio de la empresa solo se encontraba integrado con el aporte social realizado al momento de su constitución.
A la trama financiera también fue incorporada la semana pasada, la contadora pública María Laura Miassi, la pareja de Benavidez y actual Directora General de Crédito Público, que depende del Ministerio de Economía de Santa Fe.
El vínculo de Miassi con las maniobras de su pareja quedó expuesto a partir del peritaje al celular iPhone 6s Plus que le secuestraron a Benavidez el día que la policía allanó el departamento de Amarras Center. La misma, sostuvieron desde Fiscalía ofició como “socia” de su pareja, ya que realizaba la registración de cada operación, control de stock de billetes, cálculo de la ganancia final.
“Ganaste 2000000 en tres días y me explicas. Me muero”, le escribió Miassi a Benavidez el 18 de agosto del 2021 fue uno de los tantos mensajes que comprometen a la funcionaria provincial a la cual indagaron el lunes por la mañana en sede del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe.
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