Policiales Cueva del Puerto: qué dijo el fiscal sobre las personas a las que les robaron sus datos Walter Rodríguez, a cargo de la causa judicial que investiga a cinco personas por el hallazgo de una cueva financiera en la zona del Puerto de Santa Fe, cuestionó a la defensa de uno de los imputados que planteó la inexistencia de daños.
Policiales Los caminos que puede tomar la causa de la cueva financiera del Puerto de Santa Fe El juez Aurelio Cuello Murúa debe definir qué medidas adopta con el cambista Yamil "Turco" Benavidez quien este jueves cumplirá un mes detenido en la ciudad de Rafaela. Los escenarios que puede enfrentar.
Santa Fe Cueva financiera del Puerto: el Gobierno apartó a la funcionaria investigada por lavado El Ejecutivo provincial decidió apartar a María Laura Miassi del cargo que ocupaba dentro del Ministerio de Economía como directora de Créditos Públicos. La decisión se conoció horas después que fuera convocada por la Justicia Federal para prestar declaración en el marco de la investigación por la supuesta cueva financiera que fue montada por su pareja, Yamil "Turco" Benavidez, en la zona del Puerto.
Policiales Dólares y lavado: quién es quién en la causa de la cueva financiera del Puerto El hallazgo millonario fue el pasado 12 de septiembre en un lujoso departamento ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe. Hay cinco personas imputadas, entre las cuales se encuentra Yamil Benavidez, el exasesor del Concejo Municipal.
Policiales Cueva financiera del Puerto de Santa Fe: se negó a declarar la funcionaria provincial implicada Se trata de la Directora Provincial de Crédito Público y pareja de Yamil "Turco" Benavidez, el único detenido que tiene la causa judicial que lo investiga por intermediación financiera no autorizada, fraude y lavado de activos.
Policiales Indagan a la funcionaria provincial implicada en la cueva financiera del Puerto Se trata de la actual Directora General de Crédito Público, a quien le atribuyen haber realizado intermediación financiera a espaldas del Banco Central y lavado de activos junto con su pareja, Yamil "Turco" Benavidez, el único detenido que tiene la causa hasta el momento.
Policiales Cuentas bancarias con datos robados: hablan los estafados en la cueva financiera del Puerto Viven en barrio Las Vegas de la ciudad Santo Tomé y ni siquiera están bancarizados. Juntan dinero con changas de albañilería y jamás se imaginaron que sus identidades iban a ser utilizadas para un fraude de película. "Varios caímos acá en esta cuadra, pero sin saber de qué se trataba", dijeron a AIRE.
Policiales Quién es la funcionaria implicada en la causa de la cueva financiera del Puerto La contadora María Laura Miassi, que trabaja en el Ministerio de Economía de Santa Fe, fue citada por la Fiscalía en la causa que investiga la cueva financiera que funcionaba en un departamento de la zona del Puerto.
Policiales Cueva financiera del Puerto: citan a indagatoria a la pareja del cambista Yamil Benavidez Se trata de una contadora pública que trabaja en el Ministerio de Economía de la provincia. Para el fiscal del caso, la mujer tuvo una intervención de "carácter esencial" en las maniobras de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Policiales Indagaron al socio de la firma creada por el arbolito detenido en la cueva del Puerto Se trata de Carlos Raúl Quartucci quien compartía sociedad con Yamil Benavidez en "Servicios La Resistencia", una empresa creada en 2022 que hasta marzo de este año registró actividad nula. A un mes de ser constituida y sin capital registrado, la empresa adquirió una EcoSport.
