Santa Fe: acuerdan condenas y decomisos por la causa de la cueva financiera que funcionaba en la zona del Puerto
Fue mediante un juicio abreviado realizado por las partes en el Tribunal Oral Federal. El acuerdo estableció además el decomiso de vehículos, un departamento y el dinero secuestrado.
La cueva financiera funcionaba en un departamento de calle Sara Pinasco de Julierac al 1700 del Puerto.
La Justicia Federal le puso punto final a la causa que investigó el funcionamiento de una cueva financiera en un departamento de la zona del Puerto de Santa Fe y por la cual fueron imputados en su momento cinco hombres y una mujer.
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El cierre del expediente judicial se dio a partir de un juicio abreviado pactado entre el fiscal Martín Suárez Faisal y las respectivas defensas de los acusados: el exasesor del Concejo Municipal, Yamil “Turco” Benavidez, y el entrenador de básquet, Juan Emilio Gastaldo, representados por el abogado Alfonso Garrone; la contadora pública María Laura Miassi, representada por Pedro Busico; el taxista Carlos Quartucci, asistido por Juan José Patiño; y Raúl Mamonellas, defendido por el abogado Raúl Oscar Sartori.
El acuerdo judicial fue formalizado el lunes en una audiencia realizada en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y homologado por el juez Luciano Lauría, quien deberá emitir la sentencia en los próximos días y darla a conocer a las partes.
Según fuentes judiciales, el juicio abreviado pactó una condena de cinco años de prisión (a cumplir de manera domiciliaria) para Benavidez por los delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada de moneda extranjera y estafas. Miassi, en tanto, acordó una pena de tres años de prisión en suspenso (por lo que no irá a prisión) por los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos en carácter de partícipe. Por su parte, Gastaldo y Mamonellas acordaron un año de prisión, también en suspenso. Mientras que Quartucci cerró la causa con el pago de una multa económica de la que aún no trascendieron detalles.
Ante el reciente acuerdo, el juicio oral y público que tenía previsto su arranque este miércoles en el Tribunal Oral de Primera Junta y San Jerónimo quedó suspendido. En los próximos días se conocerá la sentencia, que también estableció el decomiso de dos vehículos y un departamento propiedad en su momento de Benavidez, al igual que el dinero secuestrado en la cueva.
Allanamiento y hallazgo
El hecho por el cual se realizó el juicio abreviado ocurrió el 12 de septiembre de 2023 y tuvo lugar en un departamento ubicado en calle Sara Pinasco de Julierac al 1700, en la zona del Puerto de Santa Fe.
En aquel entonces, detectives de la Agencia de Investigación Criminal (hoy Policía de Investigaciones) hicieron un allanamiento que tenía como objetivo recuperar una serie de electrodomésticos pertenecientes a un inquilino que había alquilado el inmueble. Sin embargo, cuando los policías ingresaron al domicilio descubrieron —además de los artefactos que buscaban— una mesa de dinero que tenía $45.251.600, 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales. A su vez, encontraron 39 tarjetas de débito del Banco Santander que estaban a nombre de terceros.
Tras el hallazgo, los investigadores de la AIC informaron el procedimiento al fiscal federal en turno, Walter Rodríguez (hoy juez), y desde entonces se inició una causa judicial que terminó con Benavidez preso y destapó el funcionamiento de una serie de cuentas fantasma creadas a partir del robo de identidad a personas que residían en zonas muy humildes de Santa Fe y Santo Tomé.
Por el caso, Benavidez fue el único en quedar detenido y con prisión preventiva, la cual cumplió mayormente en la cárcel de Coronda hasta que logró el año pasado obtener el beneficio de arresto domiciliario.
El resto de los imputados atravesó en libertad el proceso judicial que esta semana concluyó en el acuerdo judicial que fijó diversas penas, decomisos de bienes y multas.
