La causa que investiga el funcionamiento de una cueva financiera descubierta en un departamento de la zona del Puerto Santa Fe, el pasado 12 de septiembre, sumó este lunes tres nuevos imputados en la investigación que se instruye en la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Walter Rodríguez.
Entre ellos se encuentra Carlos Raúl Quartucci, el socio de Yamíl “Turco” Benavidez, el cuevero detenido y el cual afronta acusaciones por lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y falsificación. Tanto Benavidez como Quartucci figuran como socios de la firma “Servicios La Resistencia” creada en noviembre del 2022 y mediante la cual, consideran los investigadores, Benavidez canalizó ingresos provenientes de las actividades ilícitas.
Según estableció la causa, la firma tiene domicilio social y fiscal en la calle Vieytes 2050 de la ciudad de Santa Fe. En la misma, tanto Benavidez como Quartucci aportaron cada uno la suma de $600.000 en efectivo en concepto de capital social.
Sobre perfil fiscal de la empresa, desde Afip informaron que hasta el mes de marzo de este año (cuando Benavidez justamente dejó de ser asesor de bloque en el Concejo Municipal), la empresa no registró actividad. Sin embargo, a partir de esa fecha y en adelante se detectaron movimientos de actividad comercial bajos: en abril $61.679,22; y en mayo $ 92.403,28.
La empresa tiene la particularidad de que a pesar de no haber registrado ingresos en su inicio, adquirió el 21 de diciembre del 2022, un mes después de su creación, una camioneta Ford EcoSport 1.6 modelo 2015, valuada en ese entonces a un monto de $ 1.558.300, según un informe de Afip.
Dicha operación, se dio llamativamente cuando la firma para ese entonces solo contaba con el capital societario que aportaron Benavidez y Quartucci y que entre los dos llevaba a los $ 1.200.000.
Más implicados
No solo Quartucci pasó por el Juzgado Federal N°2, provisoriamente a cargo de Aurelio Cuello Murúa, sino también dos hombres acusados de ser los colaboradores de Benavidez. Se trata de Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, quienes quedaron ligados a la causa por haber aparecido en los chats de uno de los tres teléfonos (iPhone 11) que tenía Benavidez cuando fue descubierto, en un departamento de Amarras Center con $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales; una máquina de contar billetes; y 39 tarjetas de débito.
De las conversaciones peritadas, se estableció que Manonellas estaba identificado en Whatsapp como “Raúl Santoto”; Gastaldo como “Juan Emilio”; y Benavidez como “Juan García”.
LEER MÁS ► Piden indagar a dos colaboradores del cuevero detenido en la zona del Puerto de Santa Fe
En una conversación, “Juan Emilio” le dijo a Benavidez que estaba con un tal Oscar de Sauce Viejo y que quería "comprar” y le consultó al “arbolito” del Puerto a qué precio, a lo que este le respondió “735”, en alusión al dólar blue.
Por otro lado, Manonellas quedó salpicado en un dialogo en donde le pidió a Benavidez, el 6 de septiembre pasado, la preparación de un monto de dólares para dárselos a un “inversor”, identificado como “Cristian”. A su vez, desde Fiscalía, le imputan ser colaborador y realizar habituales gestiones con el cuevero a partir de un mensaje en donde le escribió “si consigo otros inversores te consulto antes como hacemos siempre...”.
Asistido por el abogado Raúl Sartori, Mamonellas se declaró inocente y si bien reconoció haber mantenido contacto con Benavidez, rechazó los cargos que le atribuyeron en la audiencia indagatoria.
Te puede interesar