Policiales Juego clandestino: manual de lavado de dinero para alimentar negocios legales Diez testaferros, acuerdos mutuos en dólares, compra y venta de inmuebles a personas insolventes. La red que manejaba Peiti usaba, según los investigadores, una paleta sofisticada de variantes para blanquear plata. El empresario enfrenta en dos semanas la audiencia preliminar del juicio que se realizará en Melincué, donde puede ir a prisión.
Actualidad Quién es quién en la causa conocida como "la ruta del dinero K" La Justicia emitirá este miércoles el veredicto en la causa conocida como "la ruta del dinero K", que tiene en la mira al empresario Lázaro Báez y a sus cuatro hijos, entre muchos otros acusados.
Política Se conocerá el veredicto de la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez Fuentes judiciales informaron que la audiencia comenzará a las 9.30 de este miércoles con las palabras finales de los imputados y que el veredicto se leerá después del mediodía.
Política La trama en la red de lavado que une a Peiti, Larrauri y Traferri EXCLUSIVO | En los allanamientos que se produjeron esta semana los fiscales recolectaron pruebas sobre las supuestas maniobras de blanqueo del dinero que se obtiene del juego clandestino. Adquirieron inmuebles y vehículos de alta gama.
Policiales Allanaron la mansión de Larrauri en Rosario por la causa juego clandestino Los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal buscan documentación por supuesto lavado de dinero. Se sospecha que el expiloto de Fórmula 1 habría realizado compras de inmuebles y vehículos con dinero de Leonardo Peiti
Actualidad Desbaratan una red de trata de personas con fachada religiosa: 7 detenidos y 69 rescatados La banda liderada por "la Tía Eva", estaba acusada también de lavado de dinero, delitos contra la integridad sexual de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida. Los delincuentes sustraían menores a sus padres biológicos para inscribirlos luego como hijos de varias mujeres de la organización.
Actualidad Desbaratan a una organización criminal dedicada a la trata de personas y otros delitos Este martes, fuerzas de seguridad lograron desbaratar a una organización criminal que se dedicaba a la trata de personas, lavado de dinero, delitos contra la integridad sexual de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida. Hay 69 víctimas rescatadas y siete detenidos.
El Vaticano pone a prueba la reforma financiera del Papa Desde mañana el Vaticano recibirá a una delegación de Moneyval, el organismo europeo que controla la lucha contra el lavado de dinero, para obtener el aval continental a la reforma económica impulsada por Francisco.
Política Lavado de dinero: con Báez en domiciliaria, el juicio se reanudó con el alegato de Fariña El debate oral ante el Tribunal Oral Federal 4 se reanudó con los aportes del arrepentido definidos por su defensa como "esclarecedores y contundentes".
Política Lázaro Báez consiguió la prisión domiciliaria sin pagar fianza "No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada", sostuvieron los jueces Costabel, Gorini y Obligado del TOF 4.
