El primer capítulo de lavado de dinero en la causa de juego clandestino comenzó a ser develado en la justicia. Este jueves a la tarde fueron imputados el empresario Leonardo Peiti y el abogado José Fernández Chemes por lavado de dinero y estafa procesal. A la par el expiloto de Fórmula 1, Oscar Larrauri quedó implicado solo del primer delito.
Oscar Larrauri quedó imputado en una causa en la que se lo investiga por haber lavado dinero que se sospecha proviene del juego clandestino.Gentileza
En la extensa audiencia, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra exhibieron una batería de pruebas que dan claros indicios de cómo se montaron estas operaciones sofisticadas para blanquear dinero a través de la compra y venta de propiedades. El foco estuvo puesto por parte de los investigadores en las maniobras con la adquisición de terrenos.
Chemes ejercía como abogado de Peiti, el supuesto jefe de la asociación ilícita que está preso en una clínica de Rafaela, y lo asesoraba en las gestiones de compra de inmuebles. A la par ejercía el cargo de secretario Legal y Técnico de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. La otra pata en la ingeniería de supuesto lavado era Larrauri.
En las comunicaciones que mantiene Chemes con la secretaria de Peiti se vislumbran las maniobras inmobiliarias. También el abogado mantiene contactos con el propio empresario en el que por un mensaje de WhatsApp le dice: “Acordate que el jueves a las 15 tenés que firmar la escritura de los siete lotes en Funes”.
En la audiencia los fiscales expusieron que en 2009, Peiti y Fernández Chemes ejecutaron maniobras delictivas con el objeto de engañar a un juez civil y comercial para que, en el marco de un proceso de escrituración le otorgara a favor del empresario una sentencia judicial de escrituración de 10 lotes en la localidad de Funes.
Chemes, quien actuó como abogado de Peiti en esa causa que se tramitó en el juzgado Civil y Comercial de la 8va nominación de Rosario, a cargo del juez Luciano Juárez, pidió la escrituración judicial con fundamento en una cesión de derechos anterior, que se había realizado el 17 de enero de 2007, y que –según se expuso en la audiencia- su origen fue ilícito.
Esa cesión de derechos a Peiti la hizo una mujer de nombre Isabel G., quien falleció en setiembre de 2007, con un boleto de compra venta irregular, cuya firma del vendedor era apócrifa. Lo que se sospecha es que esta mujer no había adquirido los inmuebles de forma legítima y simuló transferir a Peiti esos bienes a través de una cesión de derechos.
La maniobra que habrían orquestado Peiti y Chemes prosperó y lograron escriturar la decena de terrenos el 30 de julio de 2015, con lo cual –según apuntaron Schiappa Pietra y Edery- incorporaron a su patrimonio bienes de origen ilícito.
A esa operación le faltaba otro capítulo. El 10 de marzo de 2016 el capitalista de juego clandestino simuló la venta de esas tierras a favor de Larrauri. El monto que figura en el Registro de la Propiedad es por la suma de 536.000 dólares. Pero esa operación también fue simulada, ya que el verdadero dueño de esos terrenos continuó siendo Peiti.
¿Cómo se explica esto? El 14 de marzo de 2016, cuatro días después de que se firmara la escritura en la que figuraba que Larrauri había comprado esos lotes, el expiloto de Fórmula 1 firmó un nuevo contrato de compraventa para venderle otra vez esos terrenos a Peiti, incluso por la misma suma de dinero: 536.000 dólares. Y a la par firman un contrato de locación en el que Larrauri le alquila a Peiti esos mismos lotes.
Peiti hacía ese tipo de maniobras para justificar la incorporación de un ingreso financiero a su favor de 536.000 dólares con base en la conformación de registros contables que no responden a la realidad económica. Se sospecha que ese dinero que Peiti blanqueó provenía del juego clandestino, según detallaron los fiscales.
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Además con este “crédito financiero” logró comprar otros lotes ubicados en la localidad de Casilda. En Tierra de Sueños, Peiti adquirió 23 terrenos por un total de $ 760.000 equivalentes en 2016 –cuando se concretó la operación- que al cambio oficial de ese momento eran 52.274 dólares.
“Por medio de esa maniobra se documentó una operación que no se corresponde con la realidad económica puesto que esos lotes habían sido adquiridos por Peiti con anterioridad mediante dos boletos de compraventa, ambos entre Peiti como comprador y Juan Carlos C. como vendedor; el primero de fecha 21 de marzo del año 2012 en el que adquiere 12 lotes por la suma de U$S 132.000 y el segundo en fecha 20 de abril de 2012, en el que adquiere ocho lotes por la suma de U$S 88.000”, señalaron los fiscales.
Chemes, en su rol de abogado, fue quien representó a Peiti en el reclamo previo y en la demanda de escrituración de los terrenos de Funes. Sabía que la maniobra era ilegítima, porque la firma del vendedor era trucha. Larrauri, a su vez, prestó su nombre para simular una operación también ilegítima.
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