Deportes Un empresario muy cercano al Chiqui Tapia está siendo investigado por lavado de dinero Un empresario aliado del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, está bajo la lupa por presunto lavado de más de $6.000 millones.
Política En marzo, Espert había negado acusaciones sobre Machado y pidió ser sobreseído Lo hizo ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Además pidió ser sobreseído en la causa por presunto lavado de dinero.
Política Procesaron por lavado de activos al entorno del ex secretario privado de Néstor Kirchner La sala I de la Cámara Federal porteña confirmó además millonarios embargos para familiares de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, y de su viuda, por lavado de dinero.
Policiales En abril lo condenaron por narco y ahora lo procesaron por lavar dinero Se trata de Adrián Claudio Bruno, un prestamista sentenciado a cuatro de prisión por tráfico y venta de drogas. Lo investigan por la adquisición y administración de 11 viviendas y 11 vehículos.
Santa Fe Caso Vaudagna: investigan posible lavado de dinero en countries de Santa Fe La Justicia federal tiene la mira puesta sobre Terrazas de Ayres y lotes de Aires del Llano. Indagarán al exjefe de Afip Carlos Vaudagna por lavado de activos.
Actualidad Uno por uno, la flota de autos lujosos del "Rey de la Salada", Jorge Castillo La Policía Federal secuestró 45 vehículos de alta gama al “Rey de La Salada” en un megaoperativo por lavado de dinero y asociación ilícita.
Actualidad Cayó Jorge Castillo, el "Rey de La Salada", en un megaoperativo por lavado y evasión Hubo más de 60 allanamientos en Buenos Aires y el Conurbano. Secuestraron dinero, documentos y detuvieron a Jorge Castillo y su red.
Policiales Agentes inmobiliarios y narcos de Alto Verde, condenados por lavado de dinero en Santa Fe El caso tiene como protagonista principal a Sergio "Zurdo" Villarroel, el exdueño de un prestador de cable que en 2016 fue detenido por tráfico y venta de drogas.
Policiales Un organismo antilavado asume la querella en la causa por la cueva financiera Se trata de la Unidad de Información Financiera que tendrá intervención en el caso que recientemente fue elevado a juicio y en el cual hay cinco personas procesadas.
Policiales Múltiples allanamientos en Santa Fe y la región por una causa de lavado de dinero Entre los investigados se encuentra un prestamista de Santa Fe acusado de blanquear dinero del narcotráfico. Un escribano quedó bajo la lupa de la Justicia.
