Policiales Narcos de Alto Verde y agentes inmobiliarios, condenados por lavado de dinero en Santa Fe El caso tiene como protagonista principal a Sergio "Zurdo" Villarroel, el exdueño de un prestador de cable que en 2016 fue detenido por tráfico y venta de drogas.
Policiales Un organismo antilavado asume la querella en la causa por la cueva financiera Se trata de la Unidad de Información Financiera que tendrá intervención en el caso que recientemente fue elevado a juicio y en el cual hay cinco personas procesadas.
Policiales Múltiples allanamientos en Santa Fe y la región por una causa de lavado de dinero Entre los investigados se encuentra un prestamista de Santa Fe acusado de blanquear dinero del narcotráfico. Un escribano quedó bajo la lupa de la Justicia.
Actualidad La Justicia condenó a Lázaro Báez y Leonardo Fariña por lavado de dinero La Justicia encontró a Lázaro Báez y Leonardo Fariña como los principales culpables del delito de “lavado agravado” en la compra de un campo en una zona residencial de Punta del Este.
Policiales La lentitud de la Justicia federal cuando el lavado de dinero narco está bajo la lupa En el fuero federal, una causa por blanqueo de dinero de Mario Segovia tardó 18 años. La titular de una inmobiliaria propuso hacer tareas comunitarias en Cáritas antes de ser condenada y se lo concedieron.
Policiales De la movida tropical al mundo narco: condenan por lavado de activos a "Beto" Basimiani El fallo fue dictado por un juez del Tribunal Oral Federal e impuso una nueva pena para el exproductor de espectáculos de Santa Fe, "Beto" Basimiani, detenido en 2013 por regentear dos puntos de ventas de drogas.
Policiales Un narco y su hija, condenados por lavado: en 5 meses compraron un BMW y una EcoSport Se trata de Julio César "Turco" Paiduj, un reconocido narcotraficante sobre cual pesan además dos condenas por venta y tráfico de drogas en la localidad del departamento Castellanos.
Política Caso Lázaro Báez: piden el sobreseimiento de Cristina en la causa por lavado de dinero El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fuera condenado el empresario Lázaro Báez.
Internacionales Destituyen a un importante ministro de Paraguay por vínculos con el narcotráfico Abdo Benítez destituyó este miércoles a su ministro del Interior, Giuzzio, por supuestos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vínicius Espindola "Marques de Padua". Asumirá en su lugar el embajador Federico González.
Policiales La caída del financista que ahora está acusado de lavar dinero narco Gustavo Shanahan fue detenido por orden de la Justicia Federal. El extitular de Terminal Puerto Rosario fue investigado en España por participar de maniobras de blanqueo con el hijo del expresidente de la Generalitat de Catalunia, Jordi Pujol.
