Caso Vaudagna: un proyecto en zona de countries de Santa Fe, una mutual y una empresa para lavar dinero
La Justicia federal avanza en distintas investigaciones relacionadas con el Caso Vaudagna y los mecanismos utilizados para lavar dinero de origen ilícito.
El complejo Terrazas de Ayres se ubica detrás del country Aires del Llano. Ahí se iban a levantar locales comerciales y departamentos.
El Caso Vaudagna no solo devela las relaciones entre el exjefe de Afip Santa Fe, Carlos Vaudagna, con integrantes del círculo económico, financiero, empresarial, judicial, sindical y hasta mediático -al menos por ahora, no hay políticos imputados por la Justicia federal-; sino que también deja al descubierto distintos mecanismos utilizados para evadir impuestos y lavar dinero obtenido de manera ilegal.
Te podría interesar
Las primeras investigaciones sobre esta megacausa se iniciaron en Reconquista, cuando el fiscal federal Roberto Salum decidió poner su atención en los chats de Whatsapp almacenados durante una década en los teléfonos celulares de Vaudagna.
En el marco de las primeras investigaciones, se logró establecer que las maniobras tenían como objetivo beneficiar a Vicentín y sus directivos, para eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones entre 2016 y 2019.
Desde su posición en la exAfip, Vaudagna se encargó -según los fiscales- de asesorar a Scarel y, a través de él, a Vicentín. La maniobra se consumó mediante la declaración de créditos fiscales ficticios, respaldados con facturas emitidas por proveedores y corredores falsos, que adquirieron granos en el mercado marginal, y no cumplieron con el pago regular del IVA por esas operaciones.
En noviembre del año pasado, Vaudagna y Scarel fueron procesados como coautores de encubrimiento de este delito. Pero Vaudagna, también fue procesado por el delito de lavado de activos, agravado por su habitualidad y por haber sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
¿De qué manera Vaudagna lavó el dinero que se generaba por este "servicio" brindado a evasores?
Según los fiscales que investigan este caso, lo hizo a través de tres mecanismos:
- 1.- Utilización de testaferros -integrantes de su grupo familiar directo (madre, esposa, etc.) para la adquisición de bienes.
- 2.- Utilización de terceras personas para “adquirir” una mutual, que manejaba directamente como “dueño” en las sombras y -dadas las especiales características de esas personas jurídicas- utilizaba como medio para facturar y canalizar ganancias ilícitas.
- 3.- Adquisición mediante testaferros de empresas privadas (Integrados Hipatia SA), que administraba a través de las mismas personas.
Lotes y proyectos inmobiliarios en zona de countries de Santa Fe
Del teléfono de Vaudagna surgió un grupo de Whatsapp llamado “TERRAZAS DE AYRES”, del que participaba el imputado, junto a Juan Martín R. y Carlos R., Raúl B. y Sergio W.
En la búsqueda en sitios web, aparecieron publicaciones en distintas inmobiliarias o plataformas de compra-venta, donde se ofrecían lotes ubicados en este predio. Cada lote de 2.571 metros cuadrados, se vendía a 195.000 dólares.
Tomando en cuenta el valor de venta de estas publicaciones, se pudo establecer un valor de venta total de Terrazas de Ayres (42.077 mertos cuadrados) por 3.191.371 dólares. Según Vaudagna, no llegó a vender ninguno de estos lotes.
En aquel momento también se verificó la existencia de una página web del proyecto “TERRAZAS DE AYRES”, que actualmente se encuentra inactiva.
Los investigadores también detectaron la existencia de un lote de 800 metros cuadrados en el club de campo “Nuevos Aires Country Club”, situado sobre el km 5 de la autopista Santa Fe – Rosario, adquirido por Vaudagna en 2021 a través de la utilización de su madre -sostienen los fiscales- como testaferro.
Una mutual para lavar dinero
Otra forma utilizada por Vaudagna para lavar dinero -siempre según los investigadores- fue el uso de la Asociación Mutual Prestaciones Santa Fe para la Salud, Farmacia y Vivienda, para emitir facturas de honorarios por asesoramiento.
Por ejemplo, la Mutual recibió dinero desde entidades que Vaudagna al parecer asesoraba. Una de ellas es la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (Ospat), desde donde se le realizaron distintas transferencias.
Las evidencias reunidas por los investigadores revelan que Vaudagna tenía el manejo completo de la Mutual, instruía a terceros (contador, socios, etc.) sobre cuentas bancarias, facturación, inscripciones, incluso la confección de actas.
Los fiscales pidieron a Ospat que aporte documentación (facturas, convenios, etc.) que justifique los pagos periódicos realizados a esta Mutual. Sin embargo, las facturas aportadas por montos mensuales refieren a un convenio que, por otro lado -según la propia obra social-, no existe.
Según Ospat, la Mutual Prestaciones Santa Fe brindaba asesoramiento sobre ciertas enfermedades prevenibles, pero nunca se especificó qué profesional dictó las capacitaciones, fecha, hora, lugar, modalidad, asistentes, ni convenio que respalde supuestas prestaciones.
A pesar de las tareas de campo realizadas por Gendarmería Nacional, nunca se pudo verificar una sede visible de la Mutual Prestaciones Santa Fe. Tampoco página web, ni redes sociales que denoten actividad abierta a sus afiliados.
El presidente de Ospat es Carlos Felice, quien también aparece investigado en una de las causas que se abrieron desde la ciudad de Santa Fe, vinculadas con el Caso Vaudagna. De los chats de Whatsapp se infiere que Vaudagna asesoraba a Felice en materia contable, siendo el titular de la exAfip.
Para los fiscales, la Mutual Prestaciones Santa Fe solo funcionó para canalizar ganancias ilícitas.
Los mismos nombres, en una empresa de Hipatia
Otra de las maneras en que Vaudagna lavó dinero, según los investigadores, fue a través del funcionamiento de la empresa Integrados Hipatia, dedicada a la cría de aves de corral y ubicada en el pueblo del mismo nombre, cercano a la ciudad de Esperanza.
En el Boletín Oficial de Santa Fe -27 de marzo de 2013-, aparece la constitución de esta socieda integrada -supuestamente- por Víctor Hugo C. (alias Tude) y Alex Matías O.
Los chats de Whatsapp revelan la relación de Vaudagna con Integrados Hipatia SA. Tanto es así, que en una de las conversaciones llega a presentarse como dueño de la empresa e, incluso, describe cómo realizó pagos a un proveedor de la firma.