Causa de la financiera ligada a la AFA: la Justicia Federal ordenó 30 allanamientos en simultáneo
Los realiza la Policía Federal en domicilios y oficinas vinculados a Sur Finanzas, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
La Policía Federal Argentina realizó 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas.
La Policía Federal Argentina realizó 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA cuyo titular sería Ariel Vallejo.
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Fuentes judiciales informaron que los procedimientos fueron pedidos por la jueza federal María Servini y los lleva a cabo la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.
Más de 30 allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas
Los operativos se realizan en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social "Centro Integral de Inversiones", nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.
La investigación gira en torno a una maniobra conocida como "rulo financiero", que consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA) para luego volcarlos al mercado de la divisa blue y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria.