Santa Fe Caso Vaudagna: investigan posible lavado de dinero en countries de Santa Fe La Justicia federal tiene la mira puesta sobre Terrazas de Ayres y lotes de Aires del Llano. Indagarán al exjefe de Afip Carlos Vaudagna por lavado de activos.
Actualidad Uno por uno, la flota de autos lujosos del "Rey de la Salada", Jorge Castillo La Policía Federal secuestró 45 vehículos de alta gama al “Rey de La Salada” en un megaoperativo por lavado de dinero y asociación ilícita.
Actualidad Cayó Jorge Castillo, el "Rey de La Salada", en un megaoperativo por lavado y evasión Hubo más de 60 allanamientos en Buenos Aires y el Conurbano. Secuestraron dinero, documentos y detuvieron a Jorge Castillo y su red.
Policiales Agentes inmobiliarios y narcos de Alto Verde, condenados por lavado de dinero en Santa Fe El caso tiene como protagonista principal a Sergio "Zurdo" Villarroel, el exdueño de un prestador de cable que en 2016 fue detenido por tráfico y venta de drogas.
Policiales Un organismo antilavado asume la querella en la causa por la cueva financiera Se trata de la Unidad de Información Financiera que tendrá intervención en el caso que recientemente fue elevado a juicio y en el cual hay cinco personas procesadas.
Policiales Múltiples allanamientos en Santa Fe y la región por una causa de lavado de dinero Entre los investigados se encuentra un prestamista de Santa Fe acusado de blanquear dinero del narcotráfico. Un escribano quedó bajo la lupa de la Justicia.
Actualidad La Justicia condenó a Lázaro Báez y Leonardo Fariña por lavado de dinero La Justicia encontró a Lázaro Báez y Leonardo Fariña como los principales culpables del delito de “lavado agravado” en la compra de un campo en una zona residencial de Punta del Este.
Policiales La lentitud de la Justicia federal cuando el lavado de dinero narco está bajo la lupa En el fuero federal, una causa por blanqueo de dinero de Mario Segovia tardó 18 años. La titular de una inmobiliaria propuso hacer tareas comunitarias en Cáritas antes de ser condenada y se lo concedieron.
Policiales De la movida tropical al mundo narco: condenan por lavado de activos a "Beto" Basimiani El fallo fue dictado por un juez del Tribunal Oral Federal e impuso una nueva pena para el exproductor de espectáculos de Santa Fe, "Beto" Basimiani, detenido en 2013 por regentear dos puntos de ventas de drogas.
Policiales Un narco y su hija, condenados por lavado: en 5 meses compraron un BMW y una EcoSport Se trata de Julio César "Turco" Paiduj, un reconocido narcotraficante sobre cual pesan además dos condenas por venta y tráfico de drogas en la localidad del departamento Castellanos.
