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  Quique Felman fue detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero

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  Lavado de activos

  Indagaron al Patrón Gallardo: investigan la adquisición de lotes y automotores con dinero narco

  Ignacio Mendoza

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  AFA

  El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que den explicaciones sobre sus balances

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  Marcelo Bailaque

  Bailaque y su esposa, imputados por lavado tras la compra de un terreno

  Germán de los Santos

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  Chiqui Tapia

  Un empresario muy cercano al Chiqui Tapia está siendo investigado por lavado de dinero

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  José Luis Espert

  En marzo, Espert había negado acusaciones sobre Machado y pidió ser sobreseído

  Redacción Aire Digital

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  Néstor Kirchner

  Procesaron por lavado de activos al entorno del ex secretario privado de Néstor Kirchner

  Redacción Aire Digital

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  narco

  En abril lo condenaron por narco y ahora lo procesaron por lavar dinero

  Ignacio Mendoza

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  Afip

  Caso Vaudagna: investigan posible lavado de dinero en countries de Santa Fe

  José Curiotto