El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, hizo un breve descargo en la imputación por lavado de dinero contra su pareja. Figura a su nombre un terreno en el country Vida, de Funes, que adquirió el magistrado al CEO de la empresa Edeca SA, que enfrentaba en ese juzgado una causa por delitos tributarios, que se originó en la AFIP.
Bailaque dijo que desconocía que esa compañía constructora tenía una causa radicada en su juzgado. Como con el caso de Gabriel Mizzau, contador del exmagistrado y el narco Esteban Alvarado, Bailaque buscó mostrar que no sabía nada de lo que ocurría en el Juzgado federal, una estrategia que parece bastante naif para un abogado que llegó a ese cargo.
El empresario Marcelo Burgués admitió ante los fiscales hace unos días, según se contó en la audiencia, que conoció a Bailaque por intermedio del financista Fernando Whpei. Aportó estos datos en una declaración espontánea que realizó hace tres semanas, luego de que los fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) le secuestraran dos teléfonos al retornar de un viaje a China en el Aeropuerto de Ezeiza.
Burgués dijo que Bailaque le dio un adelanto de 35.000 dólares en efectivo en el despacho del juzgado. La sospecha es que el dinero que pagó Bailaque por ese terreno salió de la coima que recibió el magistrado y que le entregó Whpei en el restaurante Pampa, como publicó AIRE la semana pasada.
En su descargo, Bailaque señaló que antes de conocer a Burgués por intermedio del financista del Grupo Unión, habían sacado fotos de ese terreno con su esposa porque estaban interesados en adquirir una propiedad en un country de la zona.
El curioso descargo de Marcelo Bailaque
Lo que volvió a provocar sorpresa fue cuando el exmagistrado preso en su domicilio dijo que desconocía que Edeca SA tuviera una causa penal en su juzgado. “Ustedes se preguntarán cómo era posible que yo no lo supiera. Se reciben muchas causas penales de la AFIP y muchas veces se caratulan sin el nombre de la empresa. Por ejemplo, dicen «AFIP contra empresa» Las siglas muchas veces no son indicativas de las empresas. Ante una situación eventual tomo conocimiento de forma muy posterior de que Edeca estaba bajo investigación”, afirmó.
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El financista Fernando Whpei (foto) fue el nexo entre el juez Marcelo Bailaque y el empresario Marcelo Burgués, según admitió este último ante los fiscales.
Lo extraño de todo este relato que hizo Bailaque es que la constructora Edeca SA de Rosario llevaba dos años con una investigación judicial abierta por subfacturación de IVA. En 2020 Burgués entró al despacho de Bailaque y acordó la compraventa de un terreno en un barrio privado en las afueras de la ciudad donde la compañía tenía 14 lotes. El empresario se llevó del escritorio del juez 35.000 dólares, que el magistrado le entregó como primera cuota para adquirirlo. El terreno fue escriturado luego a nombre de la esposa de Bailaque y a un valor muy inferior al del mercado.
Fondos ilícitos
Los fiscales atribuyeron a Bailaque y a su esposa Graciela Martínez Maulion haber puesto en circulación el 24 de agosto de 2020 fondos de procedencia ilícita mediante la celebración de un contrato oneroso de cesión de los derechos y acciones que tenía Edeca SA sobre la unidad funcional 190 del complejo urbanístico “Vida Barrio Cerrado”.
El fiscal de Procelac Juan Argibay argumentó que tanto Bailaque como su esposa, habrían cometido el delito de lavado de activos como coautores. Pidió un embargo contra la pareja del exmagistrado por 414 millones de pesos dado que la multa prevista implica cuatro veces el valor del bien objeto del delito presunto. El fiscal adelantó además que irá por el decomiso del terreno con su edificación en caso de haber condenas y que no se deben hacer mejoras en el lugar.
Bailaque y su esposa quedaron involucrados en este nuevo capítulo por la declaración de Whpei como arrepentido. En un tramo, en el que nadie le pregunta por este caso, el financista revela que el exjuez le pidió que lo contacte con un directivo de la empresa Edeca. Y sugiere que Bailaque compró un terreno con dinero de las coimas por 160.000 dólares que había abonado Claudio Iglesias, el financista al que extorsionaban.
Como publicó AIRE, Whpei lo dejó a Bailaque en una situación complicada. Los detalles que dio el financista son mucho más precisos que los divagues de Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP, que titubeaba todo el tiempo y se desdecía permanentemente durante su declaración como arrepentido.
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Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP en Rosario y Santa Fe.
Whpei reseñó que en 2019 almorzaron con Bailaque en el restaurante Pampa, donde le entregó en una caja de vino 45.000 dólares de la coima que había pagado Iglesias. Y el exjuez le dijo que “esto viene de arriba” y en otras conversaciones que mantuvieron personalmente en su casa le mencionó el nombre de “Santiago Busaniche”, un operador judicial oriundo de Santa Fe, pero que se maneja con habilidad en Comodoro Py.
El caso del juez Salmain
Whpei está complicado en otra causa que afecta a otro juez, a Gastón Salmain, que debe ser indagado el 9 de diciembre próximo.
Salmain enfrenta múltiples investigaciones judiciales y un sumario disciplinario en el Consejo de la Magistratura que lo tienen en el centro de un escándalo de corrupción judicial. La causa más grave lo señala como cómplice del financista Whpei en una operación que habría permitido comprar 10.000.000 de dólares al precio oficial en pleno cepo cambiario, durante diciembre de 2023.
El 5 de diciembre de ese año, cinco días antes del cambio de gobierno, Salmain hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Fideicomiso Attila SA, autorizado por el magistrado para acceder al Mercado Único Libre de Cambios con un techo de 10.000.000 de dólares. Detrás de esta fiduciaria estaba Whpei, empresario que controla una serie de mutuales en Santa Fe.
La operación habría permitido un negocio redondo: comprar divisas al valor oficial para luego venderlas al precio blue en el mercado informal, generando una ganancia estimada en cerca de 2.000.000 de dólares para Whpei.
Según la declaración del propio financista arrepentido, Salmain se habría quedado con el quince por ciento de la operación. El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.
