Política Caso Lázaro Báez: piden el sobreseimiento de Cristina en la causa por lavado de dinero El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fuera condenado el empresario Lázaro Báez.
Internacionales Destituyen a un importante ministro de Paraguay por vínculos con el narcotráfico Abdo Benítez destituyó este miércoles a su ministro del Interior, Giuzzio, por supuestos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vínicius Espindola "Marques de Padua". Asumirá en su lugar el embajador Federico González.
Policiales La caída del financista que ahora está acusado de lavar dinero narco Gustavo Shanahan fue detenido por orden de la Justicia Federal. El extitular de Terminal Puerto Rosario fue investigado en España por participar de maniobras de blanqueo con el hijo del expresidente de la Generalitat de Catalunia, Jordi Pujol.
Policiales De narco barrial a lavar dinero: el "Sabalero" Ferreyra de barrio Los Troncos al borde del juicio Se trata de Marcelo "El Sabalero" Ferreyra, quien en 2020 fue procesado por lavar dinero proveniente del narcotráfico. En siete años, la pareja adquirió más de diez vehículos de distintas gamas.
Policiales Allanamientos: encontraron 2 millones de dólares y autos de alta gama Se realizaron 34 allanamientos en Rosario y Salta y fueron detenidas seis personas este viernes. Entre ellas hay tres empresarios. La investigación es por contrabando de cigarrillos desde Paraguay que terminó en lavado de dinero.
Policiales La zona de Rosario que encarna las principales causas de lavado Durante los últimos años los edificios ubicados en ese sector de la ciudad fueron el centro de múltiples allanamientos por oscuros negociados vinculados a la venta y distribución de drogas como así también a otro tipo de contrabandos.
Policiales El expiloto de Fórmula 1 y Peiti lavaron U$S 536.000 en una operación inmobiliaria Oscar Larrauri, el empresario que manejaba las apuestas ilegales y su abogado José Fernández Chemes fueron imputados por blanquear dinero ilícito en maniobras con la compra y venta de terrenos.
Política El exfiscal Gustavo Ponce Asahad pidió acogerse a la figura del arrepentido La causa en la que se investiga una red de juego clandestino puede tener un impulso inesperado. Este jueves, el exfiscal Ponce Asahad pidió acogerse a la figura del arrepentido y declaró por dos horas.
Tecnología Estados Unidos está investigando a la plataforma de criptomonedas más grande por lavado de dinero Estados Unidos comenzó un fuerte estudio sobre un posible lavado de dinero de Binance, uno de los servicios más conocidos para vender y comprar criptomonedas. Con algunas de muchos renombre, como Bitcoin o Ethereum, podría haber otros delitos fiscales.
Política El fiscal avaló la devolución de bienes y sociedades a Cristina Kirchner El fiscal de juicio Diego Velasco avaló la devolución de bienes y sociedades a Cristina Kirchner, pero pidió mantener a los veedores judiciales. El dictamen no es vinculante. Ahora, la decisión está en manos de los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Palliotti, del Tribunal Oral Federal número 5.
