Política Dinero y delito: Rosario es la primera ciudad con una agencia antilavado La agencia intentará detectar movimientos sospechosos en su territorio y reportarlos a la Unidad de Información Financiera, y eventualmente a la Justicia.
Policiales La historia de la causa Bolsafe Valores, la mayor estafa que tuvo Santa Fe y la región Hace casi una década comenzó una investigación que culminó en una megacausa, con multiplicidad de imputados y nueve personas que fueron juzgadas en un primer tramo del juicio. La justicia investigó la administración fraudulenta de los bienes de 408 ahorristas que causó un perjuicio económico de más de 250 millones de pesos. La historia de un caso que tardó nueve años en llegar a debate.
Policiales Elevan a juicio el tercer tramo de la causa que investigó la estafa de Bolsafe Valores Los imputados son tres ejecutivos del banco Galicia a los cuales el fiscal federal Walter Rodríguez pidió que sean juzgados en el Tribunal Oral Federal por la estafa que despojó a 404 personas de sus ahorros.
Policiales Condenas y multas millonarias para la esposa y el suegro del narco prófugo Vicente Pignata Se trata de Elisabet Yanina Campos y Ramón Darío Campos, quienes acordaron penas en suspenso por lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Política ¿Realmente se investiga?: a dónde va la plata del delito La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó en la última sesión un proyecto que busca conocer las políticas que lleva adelante la Unidad de Información Financiera (UIF) para controlar los movimientos financieros de las organizaciones delictivas que operan en la provincia. "Solo de esta manera podremos desarticular los circuitos económicos y financieros relacionados con las organizaciones criminales", dijo la diputada y autora de la iniciativa, Mónica Peralta.
Policiales Recuperó la libertad la expareja del narco prófugo Vicente Pignata Se trata de Yanina Campos, acusada de lavado de activos con fondos provenientes del narcotráfico y quien permaneció más de dos años en prisión preventiva. La causa se encamina a un juicio abreviado.
Policiales Apelaron la prescripción de la causa que investiga el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe Los fiscales Jiménez y Nessier sostuvieron que "los actos de corrupción que se investigan hacen viable su consideración como 'delito constitucional' y, por ende, son imprescriptibles". Las maniobras que se investigan rondan los 500 millones de dólares.
Policiales Vuelven a negar la excarcelación a la esposa de un narco santafesino buscado hasta por Interpol Se trata de Elizabet Campos, la esposa de Vicente Pignata, actualmente con pedido de captura internacional por venta y distribución de drogas y lavado de dinero. El caso salpica al basquetbolista y exgeneración dorada, Carlos Delfino.
Policiales Comenzó el juicio oral por la causa Bolsafe Valores, la mayor estafa de Santa Fe Un total de nueve personas serán juzgadas por haber administrado fraudulentamente los bienes de 408 ahorristas y así causar un perjuicio económico de más de 250 millones de pesos. La historia de un caso que tardó nueve años en llegar a debate.
Policiales Condenaron a tres personas por lavar dinero de la prostitución en el sur provincial Se trata de la primera condena impuesta por lavado de activos en el marco de un juicio oral y público. Además de las penas de prisión se les impuso el pago de multas millonarias.
