Policiales Causa Bolsafe: querellantes pidieron la intervención de Procelac durante el juicio Mediante un escrito enviado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, los abogados Leandro Corti, Enrique Muller y Carlos Reyna, que asisten a una parte de los más de 400 damnificados del caso, solicitaron además que intervenga durante el debate el fiscal general Carlos Gonella.
Policiales Narcotráfico: piden juzgar a un policía retirado y su familia por lavado de activos Se trata de Osvaldo Ramon Salva, su esposa Estela Maria Castillo y el hijo de ambos, Eric Hernán Salva. El matrimonio fue condenado por comercio de estupefacientes en la megacausa Baigoría.
Policiales La mansión, la pileta de Mickey y los lujos que acumularon Los Mono Los principales integrantes de la banda serán juzgados por la justicia federal. La mayoría nunca estuvo registrado en Afip ni tampoco tuvo un trabajo formal: se dedicaban al narcotráfico. Las propiedades y autos de alta gama que compraron.
Policiales Piden el juicio por lavado de dinero a un condenado en la megacausa Baigoría Se trata de Emanuel "Enano" González, recientemente condenado a nueve años de cárcel por integrar una banda que traficaba a Santa Fe drogas a grandes escalas desde Paraguay y Bolivia.
Policiales Prorrogan por un año más la prisión preventiva para la exesposa de Vicente Pignata La medida fue resuelta en el Tribunal Oral Federal y alcanza también al exsuegro de uno de los prófugos más buscados de la Justicia de Santa Fe.
Policiales Condenaron a toda una familia que se dedicaba a lavar dinero y a estafar Al padre de familia le comprobaron 240 estafas y falsificaciones de cheques. Operaban en la ciudad de Reconquista. Calculan un daño por 122.415.805 pesos.
Santa Fe Los cinco delitos por los que investigan a Vicentin En el árbol de causas judiciales que se acumulan contra la empresa santafesina se investigan delitos como administración fraudulenta, estafa, lavado de activos, falsificación ideológica y apropiación indebida de beneficios fiscales.
Policiales Una familia a prisión por lavado de activos y estafas millonarias Así lo dispuso el juez Santiago Banegas ante el pedido del fiscal Leandro Mai. Los imputados son un matrimonio y sus dos hijos. También se los investiga por la coautoría de los delitos de falsificación reiterada de cheques.
Policiales Pillín Bracamonte: secuestran 500 mil dólares en la causa que involucra al jefe de la barra de Rosario Central El dinero fue secuestrado este viernes en uno de los nueve allanamientos realizados en Rosario y alrededores, en el marco de una causa por lavado de activos en la que desde junio se encuentra detenido el jefe de la barra brava del club Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte.
