El matrimonio Salva Castillo cuenta con dos condenas por narcotráfico
El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó elevar a juicio la investigación por “auto lavado” de activos provenientes del narcotráfico, por la compraventa de inmuebles y vehículos que un policía retirado y su familia realizaron durante años para dar a los bienes apariencia legal. Los acusados son Osvaldo Ramón Salva, su esposa Estela María Castillo, el hijo de ambos, Eric Hernán Salva, y la pareja de este, Yamila Lezcano.
Esta investigación se desprende de la denominada megacausa Baigoría, que en febrero de este año culminó con la condena de hasta 15 años de prisión a nueve personas, entre ellas, tres gendarmes, además del matrimonio Salva- Castillo.
En el escrito de elevación a juicio al que tuvo acceso Aire Digital, el fiscal Walter Rodríguez precisa que Salva y Castillo pusieron en circulación activos provenientes del comercio ilícito de estupefacientes, que ellos mismos perpetraron, "con la posible consecuencia de que estos adquieran apariencia lícita, en el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2011 y el 23 de mayo de 2019”.
En la investigación se detectaron maniobras de compraventa de 17 vehículos y ocho viviendas ubicadas en Santa Fe, Colastiné, Sauce Viejo y Rincón. En estas maniobras, a Eric Salva le endilga haber intervenido como testaferro o prestanombre de sus padres de manera habitual, a fin de que estos pudieran adquirir con fondos de origen ilícito de nueve vehículos y de seis inmuebles.
A su vez, este rol de testaferro de sus padres les permitió a éstos vender seis automotores y el inmueble ubicado en la ruta provincial número 1, jurisdicción de San José del Rincón. Por último, Rodríguez precisa que a Yamila Lezcano se le atribuye haber prestado su nombre a los efectos perfeccionar la venta simulada de un vehículo que se encontraba registrado bajo titularidad de Eric Salva como testaferro de sus padres, con el fin de disimular la condición de propietarios de los nombrados.
El fiscal Rodríguez remarcó que Salva y Castillo ya cuentan con condenas por delitos vinculados al narcotráfico, una de ellas de fecha 19 de septiembre de 2017, cuando fueron condenados a cuatro años de prisión como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Luego, se convirtieron en dos de los nueve condenados en la denominada megacausa Baigoría, cuyo juicio culminó el 18 de febrero de 2021, y Ramon Salva y Estela Castillo fueron encontrados responsables de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el marco de esa investigación se comprobó por un lado que Salva y Castillo “constituían un eslabón de la organización criminal liderada por Oscar Baigoria y Maximiliano González, cuyo fin era el tráfico de material estupefaciente; y por el otro, que el 4 de abril de 2018 los dos primeros tenían con fines de comercialización 1197,19 gramos de cocaína que fueron incautados desde la vivienda de pasaje Irala”.
Para el fiscal, lo comprobado en esas actuaciones permite acreditar que los imputados razonablemente obtuvieron utilidades provenientes del narcotráfico que luego fueron introducidas en el marco legal a partir de diversas operaciones de compraventa de vehículos e inmuebles. “La familia Salva utilizó el dinero proveniente del narcotráfico para la adquisición de los bienes que integran o integraron su patrimonio en virtud de que sus ingresos lícitos declarados son insuficientes para justificar tales operaciones”, remarcó Rodríguez.
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En la investigación se pudo establecer que Ramón Salva está inscripto en la actividad de servicio de transporte de pasajeros en la modalidad de taxis y remises, además de ser jubilado de la policía desde el 2012. En su declaración indagatoria dijo que además ayudaba a su hijo en el taller mecánico de calle bulevard Pellegrini al 3700. Por su parte, Estela Castillo figura inscripta como monotributista desde el 2011. En su declaración dijo que vivían de lo que generaba el taller de su hijo y de la venta de las habilitaciones de remises.
En tanto, Eric Hernán Salva, “la cara visible para llevar a cabo las actividades comerciales que en los hechos eran gestionadas por sus padres”, también es monotributista, y durante los últimos años figuró como proveedor de servicio de transporte de pasajeros en la modalidad de taxis y remises; servicio de expendio de bebidas en bares; instalación y reparación de equipos de GNC; servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados desde junio de 2017, y finalmente servicios sociales sin alojamiento.
Rodríguez entendió que “al cotejar el patrimonio del círculo familiar de Salva con los ingresos ilícitos detallados, queda demostrado que estos últimos resultan insuficientes para justificar la adquisición de los bienes”, y agregó que “la aludida insuficiencia se amplifica si se valoran las distintas manifestaciones de consumo y de riqueza de los imputados: viajes realizados por el grupo familiar, la compra de monedas extranjeras, la constitución de tres plazos fijos por casi tres millones de pesos, remodelación de obras, secuestro de dinero en efectivo y cheques”.
Para el fiscal no pueden quedar dudas de que el matrimonio conocía que el dinero utilizado provenía de la venta de material estupefaciente, “dado que ellos mismos han sido quienes llevaron a cabo la actividad delictiva generadora de recursos ilícitos”, por lo que la maniobra se enmarca como “auto lavado” de activos.
Diferente es la situación de su hijo Eric y su pareja Yamila, sobre quienes no se ha probado que hubieran participado del delito de narcotráfico; sin embargo “resulta razonable afirmar que tenía conocimiento del carácter ilícito del origen de los ingresos” del matrimonio Salva- Castillo, dado el vínculo familiar y la cercanía entre ellos.
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Rodríguez detalla la siguiente maniobra de compraventa de vehículos: Chevrolet Classic AA a nombre de María Castillo registrado en junio de 2011; un Ford Ecosport registrado a nombre de Eric Salva comprado en noviembre de 2011; un Fiat Uno Way registrado a nombre de Eric adquirido en mayo de 2013; un Chevrolet Cruze registrado a nombre de Eric comprado en enero de 2014; un Ford Ranger DC registrado a nombre de Castillo, adquirido en febrero de 2014; un Chevrolet Classic 4P, registrado a nombre de Eric adquirido en mayo de 2014; una Chevrolet S10 registrada a nombre de Castillo adquirida en octubre de 2014; una Renault Kangoo confort registrada a nombre de Eric, comprada en abril de 2014; una Renault Kangoo PH3 confort a nombre de Eric, comprada en enero de 2015; un Chevrolet Classic 4P, registrado a nombre de castillo, adquirida en enero de 2015; un Chevrolet Classic 4P registrado a nombre de Eric, comprada en enero de 2016; una Ford Nueva Ranger DC registrada a nombre de Castillo, comprada en mayo de 2016; una moto honda wave 110 a nombre de ramón comprada en junio de 2016; un Audi A3 Sportback a nombre de Ramón, comprado en noviembre de 2016; un Citroën Jumper a nombre de Eric, comprado en septiembre de 2016; un Fiat Doblo Cargo a nombre de Eric y vendido a Yamila Lezcano dos años después; un vehículo no identificado adquirido en marzo de 2018.
En cuanto a los inmuebles, se detallan las siguientes maniobras: el inmueble de Sauce Viejo, adquirido por 350 mil pesos en diciembre de 2013, que tiene una superficie de casi 400 metros cuadrados; el inmueble de calle Brasil, adquirido por Eric y Castillo en marzo de 2015 por 750 mil pesos: 525 en efectivo en el acto, y 225 mil en efectivo a 180 días. Dos dúplex ubicados en la parte trasera del inmueble ubicados sobre calle López y Planes al 5100, entre Martín zapata y Agustín Delgado adquiridos por Eric y su madre en junio de 2015, abonando 1.700.000 pesos: 1.020.000 en efectivo y el resto a 60 días. El inmueble de la ruta provincial 1 en Rincón fue comprado por Eric en enero de 2017 por 2.200.000. El inmueble de Colastiné lo compraron Eric y su madre en octubre de 2017 por 102.272 dólares y 468 mil pesos. Finalmente, el inmueble de López y Planes al 510 comprado por Eric Salva en abril de 2018 por 1.100.000 en efectivo, y el inmueble de pasaje vecinal cuya fecha de adquisición y valor se desconocen.
Para el fiscal Walter Rodríguez, todo esto “consiste en una metodología de reinversión de activos que en términos potenciales constituye uno de los actos con mayor idoneidad para desvanecer los rastros de ilicitud y legitimar las acreencias, en tanto cada eslabón que agregaron a la cadena de compras-ventas durante varios años incrementó la posibilidad de que los bienes adquirieron apariencia lícita”.
Finalmente, el fiscal solicitó juzgar a Osvaldo Ramon Salva, Estela Maria Castillo y Eric Hernán Salva como autores del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse realizado con habitualidad, y a Yamila Lezcano lavado de activos de origen delictivo atenuada por tratarse de una suma inferior a 300 mil pesos.
Por otra parte, el fiscal solicitó también el sobreseimiento para los dos escribanos que se vieron implicados en las actividades ilícitas de los Salva, a quienes se les había dictado la falta de mérito en diciembre del 2020.
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