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Lavado de activos

Más Noticias de Lavado de activos

  • La medida es por 90 días, según lo dispuesto por el Juzgado Federal N°3 de Rosario. 

    Justicia

    La Justicia intervino Vorterix Rosario por presunto lavado de activos vinculado a un narco preso

  • El hallazgo de la cueva financiera se dio el 12 de septiembre de 2023 tras un procedimiento de la Justicia provincial. 

    cueva financiera

    Cómo funcionaba la red de lavado con criptomonedas, Dólar MEP y tarjetas de terceros en la cueva del Puerto

  • El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, brindó detalles sobre los 11 allanamientos realizados por la División Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Lavado de activos

    Angelini: "Las causas de lavado de activos son una prioridad para el gobierno de Maximiliano Pullaro"

  • El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri está involucrado en una causa por lavado de activos.

    Corte Suprema

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó investigar a Jorge Macri por lavado de activos

  • Alto Perfil. Gallardo actualmente se encuentra detenido en la cárcel provincial de la ciudad de Coronda. 

    Lavado de activos

    Indagaron al Patrón Gallardo: investigan la adquisición de lotes y automotores con dinero narco

  • La causa “Madahos” investigó el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y dio lugar, luego, a una nueva causa por lavado de dinero que salpica al exjuez Jorge Ferro.

    Mar del Plata

    Avanza la causa contra un exjuez acusado de favorecer a un estudio jurídico vinculado a un prostíbulo VIP

  • La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó procesamientos de allegados al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

    Néstor Kirchner

    Procesaron por lavado de activos al entorno del ex secretario privado de Néstor Kirchner

  • Marcelo Bailaque junto al contador Gabriel Mizzau, acusado de lavado de activos.

    Marcelo Bailaque

    Ordenaron la detención del contador del juez Bailaque y del narco Esteban Alvarado

  • Según el relevamiento, la mayor parte de los casos tiene como actividad ilícita generadora de ganancias al narcotráfico.

    Santa Fe

    Santa Fe, la tercera provincia del país con más condenas por lavado de activos

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