Judiciales La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó investigar a Jorge Macri por lavado de activos La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó profundizar una causa por lavado de dinero contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a raíz de la compra de un departamento en Miami en 2011.
Policiales Indagaron al Patrón Gallardo: investigan la adquisición de lotes y automotores con dinero narco El narco de San Francisco fue hace poco detenido Puerto Madryn luego de estar prófugo por un homicidio. Lo investigan por la compra de distintos bienes entre 2011 y 2013.
Judiciales Avanza la causa contra un exjuez acusado de favorecer a un estudio jurídico vinculado a un prostíbulo VIP El ex exjuez de Mar del Plata Jorge Ferro irá a juicio oral por lavado de activos. Trata de personas y prostíbulo VIP, la trama detrás del proceso.
Política Procesaron por lavado de activos al entorno del ex secretario privado de Néstor Kirchner La sala I de la Cámara Federal porteña confirmó además millonarios embargos para familiares de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, y de su viuda, por lavado de dinero.
Policiales Ordenaron la detención del contador del juez Bailaque y del narco Esteban Alvarado El magistrado Rodrígues Da Cruz ordenó que Gabriel Mizzau quede preso en su domicilio. Este profesional está acusado de lavar dinero del narcotráfico.
Policiales Santa Fe, la tercera provincia del país con más condenas por lavado de activos Así lo devela un reciente informe realizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que recopiló y analizó las sentencias dictadas entre 2019 y 2024 en los tribunales federales del país.
Política Un proyecto en el Concejo Municipal busca controlar el lavado de activos en la ciudad El concejal Carlos Suárez visitó los estudios de AIRE y dio detalles del proyecto que presentó en el Concejo de Santa Fe para que la Municipalidad controle el lavado de activos.
Policiales La Justicia sobreseyó a Carlos Delfino en una causa por lavado de activos El exgeneración dorada había sido procesado por la venta de una casa a un narco actualmente prófugo y buscado por Interpol. Tras firmar una probation, logró evitar el juicio y ahora fue desvinculado de la causa penal.
Policiales Un narco y su hija, condenados por lavado: en 5 meses compraron un BMW y una EcoSport Se trata de Julio César "Turco" Paiduj, un reconocido narcotraficante sobre cual pesan además dos condenas por venta y tráfico de drogas en la localidad del departamento Castellanos.
Política En qué consiste el convenio que firmó Santa Fe para crear oficinas de la UIF en Rosario "Esta oficina nos dará herramientas para ir sobre la parte financiera de la narco criminalidad", aseguró el gobernador Omar Perotti al encabezar la actividad. Estará a cargo de investigar el origen de fondos que se invierten en la región, con el objetivo de prevenir el lavado de activos.
