La Justicia federal procesó a Carlos Vaudagna, exjefe de Afip Santa Fe y Rosario, y a Néstor Bermúdez. Es por una de las 5 causas que se investigan en Santa Fe.
El extitular de Afip, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido ante la Justicia federal.
El juez federal Aldo Alurralde procesó al exdirector de Afip Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna; y al agente del Arca, Néstor Javier Bermúdez, por una serie de posibles delitos vinculados con el manejo de información confidencial para beneficiar a una empresa y perjudicar a sus competidores.
A Vaudagna se lo procesó por delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias; mientras que Bermúdez terminó procesado por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, violación de secreto y tráfico de influencias.
Además, Alurralde ordenó trabar embargos a cada uno de los procesados, hasta alcanzar la suma de 20 millones de pesos para cada uno de ellos.
Se trata de los primeros procesamientos de la Justicia federal en la ciudad de Santa Fe en el marco del Caso Vaudagna, que derivó en una serie de causas que siguen bajo investigación y que surgieron a partir de chats de Whatsapp encontrados en los teléfonos del extitular de Afip.
Esta es apenas una de las cinco causas que la Justicia investiga en la ciudad y zona de influencia -en las que aparecen 10 nombres bajo sospecha-. Vaudagna declaró como arrepentido y reconoció haber cometido diversos delitos durante los años que ejerció cargos en la exAfip.
Según surge de esos chats de Whatsapp, todo indica que Néstor Javier Bermúdez es el propietario de la fábrica de hielo "Ghiaccio", razón social "Hielagua SA", ubicada en la Ruta Provincial 1, Colastiné Norte.
En las conversaciones se brindan detalles de cómo Vaudagna realizó una serie de acciones a pedido de Bermúdez, dentro de su ámbito de competencia como director regional de la exAfip, para perjudicar a competidores de la empresa "Ghiaccio".
El 4 de julio de 2019, los chats revelan cómo Vaudagna ingresó a la base de datos de Afip y envió a Bermúdez información sobre declaraciones juradas de IVA de empresas como Hielo Sur SRL, Hielos Pachin SRL y De Bonis y Cía. SRL.
Además, se sospecha que, abusando de su posición jerárquica como directivo del organismo recaudador en Rosario, Vaudagna envió a fiscalizar cuanto menos a la empresa Aguas del Sur SA, con el objeto de beneficiar a Bermúdez.
A pedido de Bermúdez, Vaudagna también obtuvo información sobre declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, IVA o de contribuciones de la seguridad social de los contribuyentes Hielo Sur SRL, Aguas del Sur SA, Gabriel Germán Fernández y De Bonis y Cía. Y luego se las envió por WhatsApp.
Ese mismo día, Vaudagna le ordenó a un agente de la exAfip que iniciara una investigación contra Aguas del Sur SA, como respuesta directa al intercambio con Bermúdez, quien había señalado su interés en perjudicar a esa empresa.
Los investigadores también sospechan que la empresa Hielagua SA. (fabricante de Hielos Ghiaccio pudo haber surgido a partir de fondos de origen irregular.
En este contexto, se iniciaron investigaciones para determinar si se pudo haber producido el delito de lavado de activos.
Si bien Carlos Vaudagna declaró como arrepentido ante la Justicia federal, lo hizo en el marco de delitos de los que él mismo reconoció haber participado en otras zonas del país, pero no en la ciudad de Santa Fe.
Todas las causas que se investigan a nivel local, surgieron a partir de los chats encontrados en los teléfonos del extitular de Afip.
El caudal de información sospechosa acumulada durante más de una década en los teléfonos de Vaudagna es tan grande, que obligó a los investigadores a pasar el tamiz y avanzar, en principio, solo con los casos en los que las evidencias parecen ser mayores.
A partir de esta selección de hechos, los otros casos abiertos en esta capital son los siguientes:
Se le atribuye, en concreto, haber brindado asesoramiento técnico y contable a favor de Carlos Nahuel Caputto, Carlos Daniel Felice (sindicalista titular de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines) y la contadora María Virginia Copello, para que mediante un complejo entramado de sociedades comerciales, en la que intervino la empresa Deusto SA, pudieran obtener fracciones de terrenos correspondientes a las islas Los Mellados y Sirgardero.
De los chats de Whatsapp surgen indicios de que aquella maniobra fue pensada por el mismo Carlos Vaudagna, para beneficiar -se sospecha- a Caputto.
Los chats revelan que Caputo se comunicó directamente con Vaudagna para informarle sobre la presencia de agentes de la Afip en Arcadia. Inmediatamente, esa inspección fue suspendida y el caso, cerrado.
Los investigadores sospechan que en 2010, cometieron ilícitos cuando se abrió una licitación para trasladar las oficinas de la Afip que funcionaban en San Luis al 3100, y llevarlas a un edificio de calle Salta 2700.
Por este motivo y, a partir de los chats de los teléfonos de Vaudagna, también se investiga al titular del fideicomiso La Plaza, Jorge Bsereni. Ese fideicomiso es el propietario del inmueble donde ahora funciona la exAfip.
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