Los sospechados son Carlos Vaudagna y Néstor Javier Bermúdez, quien sigue trabajando en Arca Santa Fe. Piden su apartamiento para que no interfiera en la causa.
El exdirector de Afip, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido. De sus chats de Whatsapp surgieron numerosas causas en Santa Fe, Reconquista y Rosario.
En el marco del Caso Vaudagna, el exdirector de Afip Santa Fe y Rosario que declaró como arrepentido y reconoció haber cometido diversos delitos durante los años que ejerció estos cargos, acaba de producirse el primer pedido de indagatorias en la ciudad capital.
El fiscal federal Walter Rodríguez, solicitó formalmente al juez federal, Aldo Alurralde, que cite a declarar a Carlos Vaudagna y a otro agente de Arca Santa Fe, Néstor Javier Bermúdez, como imputados de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y tráfico de influencias.
Según surge de numerosos chats de Whatsapp encontrados en uno de los teléfonos celulares de Vaudagna, Néstor Javier Bermúdez es el propietario de la fábrica de hielo "Ghiaccio", razón social "Hielagua SA", ubicada en la Ruta Provincial 1, Colastiné Norte.
En las conversaciones se brindan detalles de cómo Vaudagna realiza una serie de acciones a pedido de Bermúdez, dentro de su ámbito de competencia como director regional de la exAfip, para perjudicar a competidores de la empresa "Ghiaccio".
El día 04 de julio de 2019, los chats revelan cómo Vaudagna ingresó a la base de datos de Afip y envió a Bermúdez información sobre declaraciones juradas de IVA de empresas como Hielo Sur SRL, Hielos Pachin SRL y De Bonis y Cía. SRL.
Además, se sospecha que abusando de su posición jerárquica como directivo del organismo recaudador en Rosario, Vaudagna envió a fiscalizar cuanto menos a la empresa Aguas del Sur SA, con el objeto de beneficiar a Bermúdez.
A pedido de Bermúdez, Vaudagna también obtuvo información sobre declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, IVA o de contribuciones de la seguridad social de los contribuyentes Hielo Sur SRL, Aguas del Sur SA, Gabriel Germán Fernández y De Bonis y Cía. Y luego se las envió por WhatsApp.
Ese mismo día, Vaudagna le ordenó a un agente de la exAfip que iniciara una investigación contra Aguas del Sur SA, como respuesta directa al intercambio con Bermúdez, quien había señalado su interés en perjudicar a esa empresa.
Pero esto no es todo. Además, los investigadores sospechan que la empresa Hielagua SA. (fabricante de Hielos Ghiaccio), pertenece -a través de personas interpuestas- a Néstor Javier Bermúdez y que esa firma pudo haber surgido a partir de fondos de origen irregular.
En este contexto, se iniciarán investigaciones para determinar si se pudo haber producido el delito de lavado de activos. Por ese motivo, la Fiscalía pide al juez que prohíba cualquier posibilidad de que Bermúdez pueda vender acciones de la empresa durante el transcurso de la investigación.
A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio del caso, Néstor Bermúdez continúa trabajan do en el Arca, por lo que los fiscales advierten que podría tener influencias sobre eventuales testigos o personas encargadas de responder requerimientos de información.
Si bien se considera que el peligro de fuga no es elevado, no se descarga que pueda fugarse debido a la capacidad patrimonial del investigado y a sus movimientos migratorios.
En definitiva, la Fiscalía pide las siguientes medidas con respecto a Bermúdez:
A fin de garantizar esta medida, se sugiere pedir al Arca el traslado de Néstor Javier Bermúdez a otra dependencia ajena a estas direcciones, ya sea en otra ciudad o en ámbito de la Dirección General de Aduanas; tal como se hizo en el caso de Carlos Vaudagna a partir de noviembre de 2024.
En la ciudad de Santa Fe, la Justicia federal investiga cinco hechos puntuales relacionados con el Caso Vaudagna, en los que aparecen diez sospechosos.
Los nombres, además de Carlos Vaudagna, son: Carlos Nahuel Caputto (director del diario El Litoral de Santa Fe y vinculado con numerosas empresas de los rubros más diversos); su esposa, Patricia Romanow; el sindicalista del turf, Carlos Felice; la contadora María Virginia Copello; Diego Raúl Signetti, agente de la exAfip; César Jorge Bsereni, titular del fideicomiso La Plaza; Marcelo Germán Bulacio, agente de la exAfip; Ricardo Mallozzi, empresario de la construcción; Pedro Gómez, abogado y Néstor Javier Bermúdez, agente de la exAfip.
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