Caso Vaudagna: nombres que se replican a partir de una de las firmas investigadas en Santa Fe

Entre tanta información asoma un dato revelador: con solo revisar las publicaciones del Boletín Oficial de Santa Fe y del Boletín Oficial de la Nación -disponibles en internet-, se desprende que, a partir de una de las firmas investigadas en Santa Fe, surge una serie de nombres de personas que, sostenidamente y a lo largo de los últimos diez años, se repiten en al menos trece empresas dedicadas a los rubros más diversos.

La firma investigada es Arcadia Consultora. Según la Justicia federal, se le imputa a Vaudagna haber asesorado a Carlos Nahuel Caputto, fundador y presidente de la empresa, sobre cuestiones fiscales y contables, cuando esa actividad le estaba vedada por el cargo que ocupaba en la Afip.

También se sospecha que facilitó a Caputto información reservada sobre distintos contribuyentes y que frenó inspecciones de la Afip en esa empresa.

Los chats revelan que Caputto se comunicó directamente con Vaudagna para informarle sobre la presencia de agentes de la Afip en Arcadia. En distintos intercambios, Vaudagna le daba instrucciones y, en un momento, se contactó con otro miembro de la Afip, Néstor Javier Bermúdez, para que frenara los controles y archivara el caso.

Arcadia Consultora: nombres que se repiten en numerosas empresas

La información publicada en el Boletín Oficial durante los últimos años revela una serie de nombre relacionados con Arcadia, que a su vez se vinculan con numerosas empresas creadas en la región y dedicadas a los rubros más diversos.

En este informe periodístico se brindan los nombres y apellidos completos de aquellas personas que se encuentran bajo investigación de la Justicia federal. En el resto de los casos, solo se dan los nombres y la inicial de los apellidos ya que, al menos hasta el momento, no están en la mira de los investigadores.

De hecho, la creación de empresas diversas y la designación de las mismas personas en diferentes cargos a lo largo del tiempo, no constituye en sí mismo un delito.

En este caso, solo se convierte en información de interés porque dichos nombres surgen desde una firma que sí se encuentra en la mira de la Justicia. Y algunos, incluso, desde otra empresa como Deusto SA, involucrada en una causa judicial anterior, de la que aparecen nuevos datos de interés investigativo en los chats de Vaudagna.

Según el Boletín Oficial de Santa Fe y el Boletín Oficial de la Nación, la lista de empresas en las que se reiteran los mismos nombres relacionados con Arcadia Consultora es la siguiente: Deusto SA -los investigadores sospechan que Vaudagna brindó asesoramiento con el objetivo de evadir impuestos, a través de la compra de islas cercanas a la ciudad de Santa Fe-, Argensis SA, Ecol SA, Leistung SA, RAF SA, Plural SA, Solución Impresa SA, Cocivial SA, Riverside Garden SA, El Litoral de Santa Fe, Garden Residences y N Media SA.

Estas firmas se dedican a fines diversos:

• Arcadia Consultora: consultora de comunicación y publicidad.

• Deusto SA: comunicación y publicidad.

• Argensis SA: gestión y auditoría de tratamientos farmacológicos en convenios de medicamentos de agentes del Seguro Nacional de Salud, obras sociales, hospitales, sanatorios, clínicas; administración de servicios de los agentes del Seguro Nacional de Salud, obras sociales, Colegios de Farmacéuticos, federaciones, confederaciones farmacéuticas; servicios de soporte tecnológico para obras sociales, grupos económicos; sistemas de software, hardware y soluciones tecnológicas.

• Ecol SA: servicios ambientales.

• Leistung: socia de Ecol SA (según Boletín Oficial 2017).

• Cocivial: empresa constructora.

• Riverside Garden: empresa constructora y servicios inmobiliarios.

• Garden Residences: empresa constructora y servicios inmobiliarios.

• Plural SA: servicios de comunicación.

• Diario El Litoral de Santa Fe: medio de comunicación.

• N Media SA: sistemas de software, hardware y soluciones tecnológicas.

• RAF SA: servicios de comunicación.

• Solución Impresa SA: edición, impresión, distribución y logística de periódicos, revistas, publicaciones, impresos, de autores nacionales o extranjeros.

Y dentro de este listado de empresas, los nombres vinculados con Arcadia Consultora que se repiten durante los últimos años son los siguientes:

Carlos Nahuel Caputto.

• Aparece como presidente de Arcadia.

• CEO del diario El Litoral de Santa Fe.

• Director titular de Argensis SA (Boletín Oficial 2022).

• Director suplente de Leistung (Boletín Oficial 2012).

• Socio de RAF SA (Boletín Oficial 2023).

• Presidente de Deusto SA (Boletín Oficial desde 2015).

• Presidente de Solución Impresa SA (Boletín Oficial de la Nación 2023).

• Socio de Riverside Garden (Boletín Oficial 2024).

• Presidente de Garden Residences SA. (Boletín Oficial 2018).

Patricia R.

• Directora suplente de Arcadia (Boletín Oficial 2017).

• Vicepresidente de Deusto SA (Boletín Oficial 2019).

• Directora de Leistung (Boletín Oficial 2012).

Cecilia G.

• Figura como empleada de Arcadia en el Linkedin de la empresa.

• Directora del diario El Litoral (en su Linkedin personal).

• Socia de Argensis SA. (Boletín Oficial 2022).

• Socia de RAF SA (Boletín Oficial 2023).

• Directora suplente en Solución Impresa SA (Boletín Oficial de la Nación 8/2/2023. Un día después, su nombre fue reemplazado por el de Arcadia Consultora).

• Vicepresidente de Cocivial (Boletín Oficial 2023).

• Presidenta y luego directora suplente de Riverside Garden (Boletín Oficial 2024).

• Socia de N Media SA (Boletín Oficial 2023).

• Directora suplente de Garden Residences SA (Boletín Oficial 2018).

Victoria B.

• Empleada de Arcadia según el Linkedin de la empresa.

• Vicepresidente de Plural SA (Boletín Oficial 2019).

• Directora suplente de Deusto (Boletín Oficial 2019).

• Integrante del Consejo de Administración del diario El Litoral (Boletín Oficial 2023).

• Directora suplente de Ecol SA (Boletín Oficial 2018).

Magalí S.

• Exempleada de Arcadia según su Linkedin personal.

• Directora suplente de Plural SA (Boletín Oficial 2019).

• Gerenta de Contenidos del diario El Litoral.

• Directora de N Media SA (Boletín Oficial 2023).

María Grazia P.

• Empleada de Arcadia según el Linkedin de la empresa.

• Directora suplente de Leistung (Boletín Oficial 2023).

Matías S. B.

• Empleado de Arcadia según el Linkedin de la empresa.

• Presidente de Leistung (Boletín Oficial 2023).

• Director suplente de Ecol SA (Boletín Oficial 2022).

En el Boletín Oficial aparecen otros nombres que se entrecruzan en el listado de empresas -contadores y abogados-, pero no surge a primera vista una relación directa con Arcadia Consultora, la firma que se encuentra bajo investigación judicial. Por ese motivo, no se incluyen en este informe periodístico.

Caso Vaudagna: los otros hechos que se investigan en Santa Fe

Además de las situaciones descritas con respecto a la firma Arcadia Consultora, dentro del Caso Vaudagna aparecen en Santa Fe otros cuatro hechos en la mira de la Justicia federal:

• Se le imputa a Vaudagna, entre 2016 y 2019 como jefe de Afip, haberse valido de información a la que accedía con motivo del puesto que ocupaba y generar mecanismos para que ciertos contribuyentes paguen menos impuestos.

Se le atribuye, en concreto, haber brindado asesoramiento técnico y contable a favor de Carlos Nahuel Caputto, Carlos Daniel Felice y la contadora María Virginia Copello, para que mediante un complejo entramado de sociedades comerciales, en la que intervino la empresa Deusto SA, pudieran obtener fracciones de terrenos correspondientes a las islas Los Mellados y Sirgardero.

Entre 2018 y 2020, la Justicia federal determinó que Caputto se había comprado esas islas a sí mismo, para tributar menos Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, en los chats de los teléfonos de Vaudagna, aparece Carlos Felice preguntando insistentemente sobre la causa vinculada con estas islas y sobre la situación impositiva.

En las conversaciones Vaudagna dice: "Ya le encontré la vuelta". Sospechan que había hallado el mecanismo jurídico para que la Afip denunciara a Caputto por la compra de las islas, pero luego se pudiera llegar a un acuerdo, pagar lo adeudado y cerrar la causa penal.

La Justicia federal investiga si en algún momento Nahuel Caputto actuó como testaferro de Carlos Felice. Se investiga si también lograron ocultar la verdadera identidad del dueño de las islas y eludir los controles de la Afip.

Si bien el caso de la compra de las islas está cerrado -porque Caputto pagó alrededor de 10 millones de pesos que en ese momento eran aproximadamente 240.000 dólares-, la Justicia federal analiza ahora otros posibles delitos conexos que los involucrados pudieron haber cometido.

• A Vaudagna se le atribuye haber puesto en marcha licitaciones irregulares con la posible participación de otro agente de la Afip, llamado Diego Raúl Cignetti.

Los investigadores sospechan que en 2010, cometieron ilícitos cuando se abrió una licitación para trasladar las oficinas de la Afip que funcionaban en San Luis al 3100, y llevarlas a un edificio de calle Salta 2700 de la ciudad de Santa Fe.

Por este motivo y, a partir de los chats de los teléfonos de Vaudagna, también se investiga al titular del fideicomiso La Plaza, Jorge Bsereni. Ese fideicomiso es el propietario de los locales donde ahora funciona el Arca.

• Se le imputa a Vaudagna maniobras con el agente de la Afip, Marcelo Germán Bulacio, para beneficiar al contribuyente Ricardo Mallozzi. Se sospecha que en estos hechos tuvo participación un abogado llamado Pedro Gómez.

• Según surge en los chats, los investigadores sospechan que Vaudagna realizó acciones para perjudicar a los competidores de la fábrica de hielo Ghiaccio, ubicada en ruta 1, km 1, de Colastiné Norte, cuyo dueño real sería Néstor Javier Bermúdez, el otro jefe de la Afip con el que Vaudagna se contactó para frenar las inspecciones en la Consultora Arcadia.

Todo indica que Vaudagna enviaba inspecciones a las fábricas de hielo que competían con la empresa de Bermúdez.

El próximo martes 10 de junio, la Justicia federal indagará a Diego Raúl Cignetti, uno de los diez santafesinos investigados en el marco del Caso Vaudagna, por sospechas de haber evadido impuestos en la compra de alrededor de 350.000 dólares, a través de la creación de supuestas fundaciones y empresas con fines educativos, radicadas en Uruguay y Estados Unidos.

Fuentes consultadas para esta investigación periodística:

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2022/2022-03-25contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=05-05-2017contratos.html

https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/recursos/boletines/22-05-2015contratos.html

https://www.linkedin.com/company/arcadiaconsultora/?originalSubdomain=ar

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=03-06-2016contratos.html

https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2019/2019-02-22contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2023/2023-07-07contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2023/2023-11-02contratos.html

https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=14-12-2017contratos.html

https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2012contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2019/2019-12-05contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2023/2023-11-22contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2021/2021-07-23contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2024/2024-12-27contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2024/2024-01-05contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2019/12-03-2019contratos.html

https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2019/2019-02-22contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2024/2024-03-18contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2019/05-08-2019contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2022/2022-03-25contratos.html

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2024/2024-12-27contratos.html