La Justicia federal avanzará con nuevas indagatorias sobre el Caso Vaudagna, relacionadas con otros cuatro hechos que se cometieron en Santa Fe.
El agente del Arca Santa Fe, Néstor Bermúdez, una de las diez personas sospechadas de haber cometido diversos delitos en la región junto al exjefe de Afip, Carlos Vaudagna, se presentó en la indagatoria ordenada por la Justicia federal y, si bien se negó a responder preguntas, brindó su versión de los hechos frente los investigadores.
A partir de chats de Whatsapp encontrados en los celulares secuestrados a Carlos Vaudagna, la Justicia sospecha que Bermúdez es el propietario de la fábrica de hielo "Ghiaccio", razón social "Hielagua SA", ubicada en la Ruta Provincial 1, Colastiné Norte.
Y que, juntos, pergeñaron distintas estrategias para perjudicar a empresas de la competencia, ya sea aprovechando información privilegiada en manos de la exAfip, o enviando inspectores del organismo recaudador a esas firmas.
Según se desprende de los chats encontrados en los celulares de secuestrados, el 4 de julio de 2019 Vaudagna ingresó a la base de datos de Afip y envió a Bermúdez información sobre declaraciones juradas de IVA de empresas como Hielo Sur SRL, Hielos Pachin SRL y De Bonis y Cía. SRL.
Además, se sospecha que Vaudagna envió a fiscalizar cuanto menos a la empresa Aguas del Sur SA, con el objeto de beneficiar a Bermúdez.
A pedido de Bermúdez, Vaudagna también obtuvo información sobre declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, IVA o de contribuciones de la seguridad social de los contribuyentes Hielo Sur SRL, Aguas del Sur SA, Gabriel Germán Fernández y De Bonis y Cía. Y luego se las envió por WhatsApp.
Ese mismo día, Vaudagna le ordenó a un agente de la exAfip que iniciara una investigación contra Aguas del Sur SA, como respuesta directa al intercambio con Bermúdez, interesado en perjudicar a esa empresa.
Si bien reconoció haber participado de los chats con Vaudagna, durante la indagatoria -y a pesar del cúmulo de evidencia en poder de los investigadores federales-, Bermúdez negó ser el propietario de Hielagua SA, aduciendo que el dueño de esa empresa es su hermano.
Otro punto a tener en cuenta, apunta a determinar cuál es el origen de los fondos con que se instaló empresa en Colastiné Norte, por lo que no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones para los sospechosos.
Antes del llamado a indagatoria a Bermúdez, fue el turno de declarar de Carlos Vaudagna por este caso en particular. El exjefe de Afip Rosario y Santa Fe se negó a hablar, y se remitió al acuerdo de colaboración que había firmado previamente en la Justicia federal, en el reconoció una serie de delitos y brindó información útil sobre otras personas involucradas en este entramado de irregularidades.
Por este caso de la fábrica de hielo y las acciones coordinadas con Néstor Bermúdez, a Vaudagna se le imputan los posibles delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y tráfico de influencias".
Los otros casos abiertos en esta capital son los siguientes:
Se le atribuye, en concreto, haber brindado asesoramiento técnico y contable a favor de Carlos Nahuel Caputto, Carlos Daniel Felice y la contadora María Virginia Copello, para que mediante un complejo entramado de sociedades comerciales, en la que intervino la empresa Deusto SA, pudieran obtener fracciones de terrenos correspondientes a las islas Los Mellados y Sirgardero.
La firma Deusto SA pertenece -o pertenecía en el momento de los hechos- formalmente a Caputto y a su esposa Patricia Romanow, pero los investigadores no se descartan que en la compra de esas islas se hubiese utilizado dinero de Felice.
De los chats de Whatsapp surgen indicios de que aquella maniobra fue pensada por el mismo Carlos Vaudagna, para beneficiar -se sospecha- a Caputto.
Deusto SA forma parte de una extensa lista de empresas, de los más diversos rubros, en las que no solo aparece relacionado Nahuel Caputto, sino otros empleados de la firma Arcadia Consultora -también investigada en el Caso Vaudagna-.
Hasta el momento no surgen indicios de que esta red de empresas se encuentre en la mira de la Justicia en el marco del Caso Vaudagna, ni que necesariamente represente la comisión de algún delito; pero Arcadia Consultora y Deusto SA -dos firmas que sí están bajo sospecha- conforman este listado en el que un puñado de nombres se reiteran una y otra vez durante los últimos años.
Y todos esos nombres tienen algo en común: son o fueron empleados de Arcadia Consultora.
Los chats revelan que Caputo se comunicó directamente con Vaudagna para informarle sobre la presencia de agentes de la Afip en Arcadia. Inmediatamente, esa inspección fue suspendida y el caso, cerrado.
Los investigadores sospechan que en 2010, cometieron ilícitos cuando se abrió una licitación para trasladar las oficinas de la Afip que funcionaban en San Luis al 3100, y llevarlas a un edificio de calle Salta 2700.
Por este motivo y, a partir de los chats de los teléfonos de Vaudagna, también se investiga al titular del fideicomiso La Plaza, Jorge Bsereni. Ese fideicomiso es el propietario del inmueble donde ahora funciona la exAfip.
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