El juez de la Investigación Penal Preparatoria de Santa Fe, Gustavo Urdiales, rechazó este martes que uno de los imputados que tiene la causa que investiga una mega estafa en el loteo de las Mercedes se excarcelado. Se trata de Luis Giráldez, quien oficiaba como encargado del fideicomiso y el cual quedó preso a finales el 30 de diciembre del 2020 tras incumplir una serie de medidas que se le habían asignado para no entorpecer la causa.
Un grupo de damnificados se manifestó frente a Tribunales mientras se realizaba la audiencia en la que se trató el pedido de excarcelación de Giráldez, que fue denegado.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
A los acusados se les atribuyó haber dado apariencia legal a la estructura jurídica del fideicomiso creado bajo el nombre de “Barrio Las Mercedes” que administró un total de 614 hectáreas en la zona sur de Recreo.
Archivo/ Aire DigitalEl mismo se encuentra acusado de haber cometido delitos de “estafas” y además de ser parte de una “asociación ilícita” de la que según estableció la Fiscalía participaron el abogado Alejandro Albiñaga, el contador Ovidio López, el escribano Edgar López y el odontólogo Oscar Pirera. Dicha organización habría desarrollado una maniobra ilegitima para apoderarse del cien por ciento de las acciones del loteo ubicado en el sur de la ciudad de Recreo y cuyo dueño original era José María Ruiz Moreno.
La reciente medida contra Giráldez fue resuelta este martes en una audiencia que se llevó a cabo en la Sala 2 del subsuelo de tribunales y en donde la defensa del comerciante, a cargo de Raúl Sánchez Lecumberri, pidió que su defendido transite la causa en libertad tras indicar que su defendido colaboró con la investigación, bajo el régimen de imputado colaborador.
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El letrado aclaró además que su asistido renunció al fideicomiso por lo cual no realizará ninguna operación inmobiliaria con las personas que compraron lotes. “No hay posibilidad de Giráldez entorpezca el proceso penal que lo tiene involucrado”, dijo.
Tal pedido fue rechazado por la fiscal Laura Urquiza que, si bien aclaró que el imputado aportó datos en la causa, aún resta confirmar si todo lo que dijo tiene veracidad. En este sentido, destacó que la ley establece que la Fiscalía tiene hasta un año para poder comprobar tal declaración.
A la postura de la fiscal también adhirieron los abogados querellantes que tiene la causa: Alejandro Otte y Matías Lassaga que representan al denunciante José Ruiz Moreno (heredero de los terrenos donde está emplazado el barrio Las Mercedes); y Martín Risso Patrón que es el apoderado de 44 damnificados.
Inhibidos
Este martes también fue analizado un nuevo planteo que realizaron el resto de los imputados que tiene la causa a los cuales en diciembre pasado la jueza Rosana Carrara les congeló por tres meses sus bienes. Tal resolución ordenó la inmovilización o la abstención de liberar fondos que se encontraran depositados en entidades bancarias, como así también la inhibición de realizar cualquier operación a través del registro general de la propiedad inmueble y registro de la propiedad del automotor.
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A un mes de haberse dictado ese fallo, los imputados volvieron a tribunales para discutir si podían o no operar con sus bienes debido a que apelaron el fallo de la jueza Carrara por lo que la resolución aún no se encuentra firme. Sin embargo, la jueza Sandra Valenti volvió a ratificar lo resuelto por Carrara y no hizo lugar a los planteos de los abogados Martín Durando (que asiste a los López) y Sánchez Lecumberri (que representa a Albiñaga).
Cronología del caso
La historia penal que involucra al loteo donde se encuentra emplazado el barrio Las Mercedes tuvo su origen en 2019 a raíz de una denuncia radicada en el Ministerio Público de la Acusación por los abogados Alejandro Otte y Matías Lassaga.
Los letrados explicaron en su momento que un cliente suyo, José Ruiz Moreno, había sido desapoderado de la totalidad del paquete accionario de Las Mercedes S.A, la sociedad que administra el loteo del barrio de Recreo. Además indicaron que el paquete accionario fue cedido por medio de un acta de asamblea extraordinaria, fechada el 29 de mayo del 2002, en donde los dueños originales de la sociedad, Mercedes Clucellas de Ruiz Moreno y Juan Luis Clucellas -los únicos accionistas en ese entonces- transfirieron la totalidad de sus acciones a los dueños actuales de Las Mercedes S.A.
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Ruiz Moreno reclamó tal irregularidad, pero terminó siendo denunciado penalmente en 2010 por el grupo empresario que aseguró ser el titular de la totalidad de las acciones de Las Mercedes S.A. En medio de esa situación, se inició una causa en el viejo Juzgado de Instrucción N°7 con el juez Diego De la Torre a la cabeza y que terminó con Ruiz Moreno sobreseído. Sin embargo, en 2017, aquella causa volvió a tener un episodio en la Cámara de Apelaciones cuando el juez Alejandro Tizzón, ordenó que siga abierta para destrabar el conflicto judicial.
Por su parte, Otte y Lassaga avanzaron e iniciaron una causa que derivó el 13 de noviembre en diez allanamientos desplegados en Santa Fe, Recreo, Miramar, La Plata y Necochea. Todos fueron ejecutados por los agentes del Organismo de Investigaciones (OI), que procedieron a detener los López, Giráldez, Pirera y Albiñaga. Todos fueron imputados por "asociación ilícita", “estafas reiteradas” y "falsedad ideológica”.
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