El exjefe de Afip Santa Fe y Rosario deberá afrontar este martes una nueva indagatoria. Lo mismo sucederá con el director de Vicentin, Omar Adolfo Scarel.
Carlos Vaudagna se desempeñó como director regional de Afip Santa Fe y también de Afip Rosario.
En el exjefe de Afip Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, deberá enfrentar este martes una nueva indagatoria en la Justicia federal, en el contexto de las diversas causas que se siguen en su contra, por su desempeño al frente del organismo recaudador. Esta vez, la audiencia se realizará en la ciudad de Reconquista, y se espera que sea de manera virtual.
También será indagado el exsíndico y presidente del Directorio de la empresa Vincentin, Omar Adolfo Scarel.
El 30 de julio pasado, Vaudagna fue indagado por la Justicia federal de Santa Fe por causas que se investigan en la ciudad capital. Sin embargo, en esa ocasión se abstuvo de declarar, y se remitió al acuerdo de colaboración firmado con anterioridad, cuando declaró como arrepentido y reconoció haber cometido una serie de ilícitos mientras estuvo al frente de Afip Santa Fe y Rosario.
En el caso de Reconquista, causa madre y a partir de la cual se desprenden todas las investigaciones que avanzan en distintos puntos del país, a Vaudagna se lo acusa de haber participado, junto con Omar Adolfo Scarel, de una serie de maniobras para que la empresa Vicentin y sus directivos puedan evitar una investigación sobre el delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $ 143.254.723.
Se sospecha que esta apropiación indebida de reintegros de IVA sucedió al menos entre mayo de 2018 y julio de 2019. Y tal como sucede con otros casos que se llevan adelante en las ciudades de Santa Fe y Rosario, se le imputa a Vaudagna haberse valido de sus conocimientos y poder de decisión desde su cargo de director regional de Afip.
Según los investigadores, Vaudagna intercedió ante otros funcionarios de AFIP para evitar que los directivos de Vicentin fueran sancionados, con la finalidad de que no se produjera una denuncia penal contra la empresa y sys directivos.
De acuerdo con los chats de Whatsapp encontrados en los teléfonos de Vaudagna, desde su cargo asesoró a Scarel sobre cómo defender a la empresa ante un sumario administrativo relacionado con los reintegros de créditos fiscales apócrifos.
Incluso, Vaudagna entregó a Scarel información interna de AFIP sobre las instrucciones que tenían los agentes del organismo para investigar a Vicentin. Por este caso, se le imputa al exAfip haber violado los deberes de funcionario público y haber ingresado al sistema legal dinero de origen ilícito.
Se sospecha que esto lo logró a través de empresas o entidades creadas con este objetivo, entre 2015 y 2024. Por ejemplo, el desarrollo inmobiliario y comercial Terrazas de Ayres, en la zona de countries del Gran Santa Fe, sobre terrenos que en estos momentos se encuentran "cautelados" por la Justicia federal por sospechas de que el emprendimiento apuntaba a lavar dinero.
El 15 de junio pasado, AIRE publicó un informe especial sobre la situación de este emprendimiento. No se descarta que la Justicia federal avance sobre otras personas que pueden estar relacionadas con este posible ilícito.
El pasado 30 de julio, Vaudagna fue citado a indagatoria por los supuestos delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y tráfico de influencias".
Vaudagna se negó a declarar en esta causa, en la que se sospecha que, junto a otro agente de la Afip, Néstor Bermúdez, utilizaron información de Afip para perjudicar a empresas de la región.
Mientras tanto, las investigaciones avanzan sobre otros casos en el Gran Santa Fe:
Se le atribuye, en concreto, haber brindado asesoramiento técnico y contable a favor de Carlos Nahuel Caputto, Carlos Daniel Felice y la contadora María Virginia Copello, para que mediante un complejo entramado de sociedades comerciales, en la que intervino la empresa Deusto SA, pudieran obtener fracciones de terrenos correspondientes a las islas Los Mellados y Sirgardero.
La firma Deusto SA pertenece -o pertenecía en el momento de los hechos- formalmente a Caputto y a su esposa Patricia Romanow, pero los investigadores no se descartan que en la compra de esas islas se hubiese utilizado dinero de Felice.
De los chats de Whatsapp surgen indicios de que aquella maniobra fue pensada por el mismo Carlos Vaudagna, para beneficiar -se sospecha- a Caputto.
Los chats revelan que Caputo se comunicó directamente con Vaudagna para informarle sobre la presencia de agentes de la Afip en Arcadia. Inmediatamente, esa inspección fue suspendida y el caso, cerrado.
Los investigadores sospechan que en 2010, cometieron ilícitos cuando se abrió una licitación para trasladar las oficinas de la Afip que funcionaban en San Luis al 3100, y llevarlas a un edificio de calle Salta 2700.
Por este motivo y, a partir de los chats de los teléfonos de Vaudagna, también se investiga al titular del fideicomiso La Plaza, Jorge Bsereni. Ese fideicomiso es el propietario del inmueble donde ahora funciona la exAfip.
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