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Policiales estafas | Rafaela |

Estafas: ratifican la prisión preventiva para los detenidos por la causa Spaggiari de Rafaela

Se trata de Matías y Fernando Spaggiari y su madre, Mirta Condotto. Todos imputados como los cabecillas de una asociación ilícita que dejó un tendal de damnificados.

El juez penal de Rafaela, Gustavo Bumaguin, ratificó la prisión preventiva para los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, imputados en una causa que investiga una mega estafa que dejó un tendal de damnificados mediante el sistema piramidal.

La resolución judicial se dio en el marco de una audiencia que tuvo lugar en los tribunales rafaelinos y que tuvo por objetivo revisar la detención de los Spaggiari, como también de su madre, Mirta Condotto, también imputada en la trama.

La causa investiga una asociación ilícita que tuvo por objetivo, según el fiscal Guillermo Loyola, apropiarse del dinero de cientos de ahorristas que confiaron sus bienes a la firma entre noviembre de 2019 y diciembre del 2022.

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Tribunales Rafaela
La resolución fue dictada en los tribunales de Rafaela. 

La resolución fue dictada en los tribunales de Rafaela.

Por el caso hay 300 denuncias realizadas y un total de 579 hechos de estafa que se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía de Rafaela.

En la investigación también se encuentran formalmente imputadas otras cinco personas que atraviesan el proceso judicial fuera de prisión. Se trata de Carolina Schaberger (22), la sobrina de los sindicados jefes; Germán Garetto (49); Gabriel Lorenzo Ulman (56); Myriam Bravo (54) y Cristian Clemenz (39.

Cronología del caso Spaggiari

Según estableció la investigación del fiscal Loyola, el grupo Spaggiari captaba ahorristas a cambio del pago de intereses por fuera del valor del mercado. Dicha captación, de pesos y dólares, se dio entre noviembre del 2019 y noviembre del 2022.

  • El grupo prometía devolver a los ahorristas un interés del 3% en dólares y el 5% en pesos.
  • En cuanto a los ahorristas, la investigación detectó que hay distintos damnificados: están quienes entregaron a la firma entre 40 y 60 mil dólares y otros que hicieron pusieron en el sistema cifras menores.
  • Inclusive, al igual que sucedió con la firma Bolsafé Valores de Santa Fe (que despojó a más de 400 ahorristas en 2012), muchos de los damnificados entregaron al grupo Spaggiari el pago de indemnizaciones por accidentes de tránsito, o seguros de vida de personas fallecidas.

Bienes confiscados

Por la causa, en junio de este año, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tomó posesión de los bienes de la firma.

Se trata de una camioneta Ford Ranger y gran cantidad de materiales para la construcción: 30 pallets de porcelanato, bolsas de cemento, herramientas varias, carretillas, perfiles para la construcción y mobiliario, entre otros.