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Cueva financiera del Puerto: citan a indagatoria a la pareja de Yamil Benavidez, el cambista detenido

Se trata de una contadora pública que trabaja en el Ministerio de Economía de la provincia. Para el fiscal del caso, la mujer tuvo una intervención de "carácter esencial" en las maniobras de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

Se trata de la contadora pública María Laura Miassi, que trabaja en el Ministerio de Economía y la cual, según consideró el fiscal, hizo un “aporte esencial” para que Benavidez desarrolle de mano propia las operaciones cambiarias de moneda internacional, a espaldas del Banco Central, y pueda a su vez lavar activos. Todo ello, agravado por su condición de funcionaria pública.

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La misma ingresó a la planta de personal permanente del Ministerio de Economía de Santa Fe el 1 de septiembre del 2022 mediante el decreto N° 1613/2022. En esa cartera fue designada al cargo de Directora General de Crédito Público.

El reciente pedido fue presentado el 4 de octubre ante el juez Aurelio Cuello Murúa quien, tras analizar los argumentos del fiscal, citó a la contadora a una audiencia que se desarrollará el próximo 9 de octubre en la sede del Juzgado (9 de Julio 1693).

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La cueva financiera fue descubierta el pasado 12 de septiembre en el Puerto de Santa Fe.

La cueva financiera fue descubierta el pasado 12 de septiembre en el Puerto de Santa Fe.

El fiscal Rodríguez solicitó la vinculación de Miassi a la causa a partir del peritaje del teléfono celular marca Apple, modelo iPhone 6s Plus, que le secuestraron a Benavidez el pasado 12 de septiembre cuando, a partir de un allanamiento de la Justicia provincial, se descubrió que el cambista de 40 años había montado una cueva financiera en un departamento del complejo Amarras Center.

En ese entonces, la policía le secuestró $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales; una máquina de contar billetes; y 39 tarjetas de débito, entre otros elementos vinculados a la compra y venta de moneda internacional.

Según el funcionario judicial, en el teléfono examinado por Gendarmería se detectaron chats que evidenciaron que la contadora actuaba como “socia” de su pareja y que realizaba distintas tareas: registración de cada operación, control de stock de billetes, cálculo de la ganancia final.

Además, se sospecha que la mujer brindaba su conocimiento técnico en materia contable previo a que Benavidez ejecute cada uno de sus actos. En otras palabras, el fiscal consideró que la funcionaria provincial intervino en la gestión y control de la ecuación económica del negocio ilícito para que resulte rentable.

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El representante del Ministerio Público Fiscal consideró a su vez, basándose en el peritaje del iPhone 6s, que la pareja de Benavidez también comercializó divisas internacionales. Por ejemplo, en un mensaje detectado, la contadora le pidió a su pareja que prepare unos euros. Mientras que en otras conversaciones el cambista le sugirió encontrar la forma de dejar registro de las operaciones con euros y con dólares estadounidenses “de cara chica”.

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El día que Benavidez fue detenido, tenía en su VW Amarok más de 15 millones de pesos en una valija.

El día que Benavidez fue detenido, tenía en su VW Amarok más de 15 millones de pesos en una valija.

El pedido de indagatoria se dio a 48 horas de que Carlos Raúl Quartucci, el socio de Benavidez, haya sido indagado en el Juzgado ya que ambos comparten el 50% de la firma "Servicios La Resistencia", constituida en noviembre del 2022 y por medio de la cual, creen desde Fiscalía, Benavidez canalizó ingresos provenientes de las actividades ilícitas.

Dicha firma posee domicilio social y fiscal en la calle Vieytes 2050 de la ciudad de Santa Fe. Tanto Benavidez como Quartucci aportaron cada uno la suma de $600.000 en efectivo en concepto de capital social.

Además de Quartucci, también fueron indagados dos presuntos colaboradores de Benavidez, identificados como Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, los cuales quedaron ligados a la causa por haber aparecido en los chats de uno de los tres teléfonos (iPhone 11) que tenía Benavidez cuando fue detenido en el departamento portuario.