Escándalo en el fútbol argentino: cómo operaba Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA que quedó bajo la lupa judicial
La investigación sobre Sur Finanzas revela vínculos con la AFA, clubes y posibles maniobras de lavado. Allanamientos, sospechas y un escándalo que crece día a día.
Esta semana se realizaron decenas de allanamientos en las sucursales de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo.
El periodista de investigación Nicolás Pizzi, referente de La Nación, detalló en diálogo con Una tarde a la vez, en AIRE, el entramado económico detrás de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo que hoy enfrenta allanamientos y múltiples causas judiciales por presunto lavado de dinero, evasión y maniobras vinculadas a clubes del fútbol argentino y su estrecha relación con Chiqui Tapia.
Una financiera que creció en plena brecha cambiaria y se expandió por el país
Pizzi explicó que la investigación periodística comenzó en 2023, en medio del cepo cambiario. Sur Finanzas, que en 2021 tenía una sola sucursal en el sur del conurbano, llegó a operar más de 20 locales en todo el país. Una de ellas funcionaba en Rosario.
El punto de partida, según contó el periodista, fue el seguimiento de un entramado de casas de cambio ilegales y financieras vinculadas a operaciones de compraventa de dólares en momentos de alta brecha. Esa pesquisa derivó en Ariel Vallejo, empresario desconocido hasta entonces, pero con una particularidad: su fuerte presencia en el mundo del fútbol y su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
En redes sociales, Sur Finanzas aparecía como auspiciante de equipos de Primera y del Ascenso, del Torneo de la Liga Profesional, e incluso realizaba sorteos de entradas para ver a la Selección Argentina. “El vínculo estaba a la vista”, dijo Pizzi.
ariel vallejo y tapia
Ariel Vallejo investigado y la AFA en la lupa, por su cercanía.
El dato clave: el rol de Sur Finanzas como intermediaria entre la AFA y los clubes
La primera prueba concreta del nexo entre la empresa y Tapia llegó hace pocas semanas. Dirigentes de San Lorenzo difundieron un documento interno que reveló que, en mayo, tras una reunión con el presidente de la AFA, Vallejo se comunicó para enviar 300 millones de pesos como adelanto de derechos de televisación.
Ese no fue el único movimiento: Sur Finanzas también le otorgó al club un préstamo de 1.600 millones de pesos. En total, casi 1.900 millones administrados por una financiera que no debería intervenir en el reparto de fondos del fútbol.
“Para nosotros fue un hallazgo enorme. Marca el inicio de algo más grande: la utilización de esta financiera como intermediaria por parte de la AFA”, advirtió Pizzi.
Banfield, Racing, Argentinos y más clubes en la mira
El caso San Lorenzo no sería aislado. Según el periodista, ya aparecen operaciones similares en Racing, Banfield, Argentinos Juniors.
Uno de los expedientes más avanzados es el que involucra la transferencia del futbolista Agustín Urzi a Juárez de México, operación que podría haber sido utilizada para blanquear fondos ilegales, según sospechan los investigadores.
“Estamos al inicio de algo que va a expandirse. Las pruebas van apareciendo con los días”, remarcó Pizzi.
Hoy existen al menos cuatro causas contra Sur Finanzas y Vallejo. La más relevante es la presentada por la DGI (AFIP) hace más de un año por lavado de dinero y evasión fiscal. Recién este miércoles se definió el juez que llevará adelante el expediente.
Los allanamientos de las últimas horas, en tanto, responden a una denuncia previa vinculada a Banfield, lo que aceleró las acciones judiciales. “Esto tomó otra dimensión cuando se hizo público. Todavía falta mucho y cada juez tiene su ritmo”, explicó Pizzi.
