El miércoles pasado a las 15.40, el senador Armando Traferri presentó una nota a la presidenta de la cámara alta Alejandra Rodenas para informar que el 21 de julio pasado recibió “una notificación para asistir a una audiencia oral el día 23 de agosto en carácter de imputado dentro de un sumario judicial”. El legislador explicó en el documento que “como es lógico y tratándose de la misma causa, el Senado ha rechazado la solicitud de desafuero en diciembre de 2020 por los fiscales actuantes, de modo que a pesar de la decisión del cuerpo se insiste en convocarme”.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery deberán probar que hay un vínculo entre el senado Armando Traferri y Leonardo Peiti, el referente de la red de juego clandestino.
Traferri le pidió a Rodenas que ante la citación “se me indique el temperamento a seguir, ya que corresponda a ese cuerpo (el Senado) que se expida antes de la fecha de la audiencia”.
“Todos miraron para otro lado”, contó un senador del PJ a AIRE. Esa fue por ahora la respuesta de los pares de Traferri, que a diferencia de lo que ocurrió en diciembre del año pasado, cuando rechazaron el desafuero que pidieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, ahora todos están imbuidos en la campaña electoral, tanto radicales como peronistas. El contexto es otro y nadie quiere estar cerca de alguien deberá dar explicaciones en los tribunales de la relación que mantenía con el principal capitalista de juego clandestino de Santa Fe.
En la audiencia del jueves pasado, cuando fueron imputados por lavado de dinero el empresario Leonardo Peiti, el abogado José Fernández Chemes y el ex piloto de Fórmula 1 Oscar Larrauri, los fiscales mostraron pruebas que se inscriben como una especie de prólogo de la audiencia contra Traferri, a quien los fiscales, según el fallo del juez José Luis Mascali, no pueden pedir su detención, pero pretenden imputar como “organizador” de la asociación ilícita que manejaba el juego ilegal.
Entre las pruebas para describir las maniobras de lavado de dinero que realizaban los tres imputados aparecen una serie de audios que –según los investigadores del MPA- “acreditan la relación entre Peiti y Traferri”, que le aportan como contexto a la causa que todas las operaciones tenían que ver con una red de juego ilegal que generaba “altas sumas de dinero”.
En solo una de estas maniobras con la compra y venta de terrenos en Funes, Peiti, con la ayuda de Chemes, que lo asesora, y Larrauri, que puso su nombre para llevar adelante las transacciones, lograron blanquear más de 536.000 dólares. Ese es el costado económico del caso, pero a la par, los fiscales aportaron elementos en los que advierten sobre la supuesta red de contención política que había tejido Peiti con Traferri.
Fuentes cercanas al senador de San Lorenzo manifiestan que esa relación se originó porque este empresario aspiraba a introducir en Santa Fe los negocios de juego legal que tenía en otras provincias, como Misiones y Formosa y en Paraguay. Los elementos que aportaron los fiscales van hacia otro lado, y apuntan a que la sociedad entre Peiti y Traferri era más profunda y que servía para darle una red de contención en la justicia a través de las conexiones con los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.
Según se expuso en la audiencia, el empresario mantuvo el 6 de julio de 2020 un diálogo con su abogado Luis Rossini en el que el asesor legal le sugiere que transfiera las concesiones que tiene en otras provincias. Son las empresas legales que posee Peiti. La sugerencia es debido a los problemas judiciales que Peiti enfrenta en Santa Fe con la causa de juego clandestino.
Por lo que se vislumbra, le pide a Peiti que empieza a abrir el paraguas. “Tendrás vos que hablar con alguien de las otras provincias que te digan si podés tener algún problema o no por tu situación judicial con las concesiones que tenés, si fuera así también habría que transferirlas. No te digo que sea urgente esto, pero hay que ir haciéndolo, y acordate los papeles de la casa, del galpón ese, para que podamos liberar los 2 millones de pesos”.
Peiti responde con un mensaje de texto por WhatsApp. “El hombre es Pipi”, le dice a su abogado en referencia a Traferri. Dos días después, el 8 de julio el empresario admite en diálogo con su secretaria que perdió el número de teléfono de Traferri. Se sospecha porque cambiaba de aparato y de línea. Le dice a la empleada que él lo va a conseguir.
En una conferencia de prensa este viernes, Edery explicó que en la audiencia hicieron referencia al senador Traferri sobre “cómo se interesaba en el tema, de qué manera tenían que hacer estas maniobras de lavado, incluso con qué empresas, porque recordemos que Leonardo Peiti estaba intentando que legalicen el juego ilegal”. El fiscal sostuvo que el senador “le decía a Peiti cómo hacer para sacar su titularidad, es decir que no esté en cabeza de esa empresa, sino de otras personas”.
En la audiencia se recordó la declaración que hizo Gustavo Ponce Asahad el 4 de diciembre pasado, en la que señala que Peiti le había contado de las “conexiones respecto del senador, que lo conocía hace muchísimo tiempo y que garantizaba todo lo que es el juego clandestino en el departamento del cual es senador es representante”.
En el legajo se hace mención a unos mensajes que intercambian José Fernández Chemes, el abogado que lo asesora en materia de inversiones que terminan en lavado de activos, y Peiti. El 13 de mayo de 2017, Peiti le mandó una información vinculada con una mesa de dinero del Banco Mayo. Peiti le explicó en ese momento: “Me lo pasó el Pipi Traferri”. Luego le contó que “en 45 minutos me junto con el Pipi y después de un par de horas voy para mi casa”.
Traferri volvió a aparecer en la audiencia en boca de la pareja del fallecido capitalista de juego de Rafaela David Perona. Como publicó el viernes AIRE, Lorena Córdoba describió en su declaración como “arrepentida” que Perona aportaba dinero del juego ilegal para las campañas políticas, entre ellas, las de Traferri.
“En una de las últimas campañas sé que estaba metido un senador y David me dijo que debíamos reunir, que lo habían llamado para reunir más o menos 8 o 9 millones para poder entregar para la campaña de Traferri”, reveló la mujer. Confirmó, según sus dichos, que su pareja finalmente habría entregado esos fondos.
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