La iniciativa es del concejal Carlos Suárez, quien este jueves visitó los estudios de AIRE para dialogar con Luis Mino en el programa Ahora Vengo.
"Queremos crear una agencia antilavado en la ciudad de Santa Fe", expresó Suárez y explicó: "Pensamos que el Municipio se vincula con una persona humana o jurídica cuando esta requiere una habilitación. Frente a ese hecho, esta norma prevé una serie de actividades comerciales que, a priori, le tienen que llamar la atención a quien recepta esto".
LEER MÁS ► Balcones gastronómicos en Santa Fe: el Concejo quiere saber cuántos están en regla
Y continuó: "Si ese pedido de habilitación de esa actividad comercial tiene una magnitud de inversión muy importante, se despierta un análisis particular del Municipio a los fines de otorgar esa habilitación".
2024-10-24 AV CARLOS SUAREZ CONCEJAL.mp4
"Hay actividades que en el mundo encubren el lavado de activos provenientes del delito, como hotelería, casas de préstamo o locales nocturnos", sostuvo el edil y detalló: "A partir del planteo de esta norma, cuando alguien venga a pedir una habilitación para desarrollar alguna de estas actividades y plantea una inversión de tantos millones, el Municipio le da el trámite de administración, que no se modifica, pero además queremos saber quién va a venir a invertir".
Suárez informó así que, "si quien pide la administración no tiene un auto radicado en Santa Fe, no tiene ningún otro tipo de inversión comercial en Santa Fe, no tiene domicilio en Santa Fe, el Municipio le va a pedir que justifique sus fondos".
LEER MÁS ► Santa Fe, entre el regreso de los cuidacoches y el refuerzo de controles en las canchas
Carlos Suarez_DSC02787_MTH.jpg
El proyecto fue presentado por el concejal Carlos Suárez.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
"Con esta norma se empiezan a pedir requisitos investigativos porque la Municipalidad tiene que buscar consistencia económica. Si no encuentra esa consistencia, ese primer análisis pasa a la Agencia de Investigación de Lavados de Activos, que lleva adelante una investigación más profunda", afirmó y aclaró: "Si el análisis de la agencia sigue sin lograr la consistencia económica, se emite una alerta de sospecha para pedirle a los organismos correspondientes que lleven adelante una investigación más exhaustiva".
Los detalles de la ordenanza
La ordenanza crea un Sistema de Control Económico Financiero en el ámbito de la Municipalidad para la prevención y colaboración judicial, y propone un protocolo de actuación.
Tiene por objetivo recabar información sobre permisos de habilitación en rubros como venta y alquiler de vehículos y embarcaciones, armerías, casas de juegos y apuestas, hoteles, playas de estacionamiento y entidades financieras.
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/suarezcarlitos/status/1846959193976459427&partner=&hide_thread=false
La iniciativa ingresará formalmente al Concejo en la próxima sesión y cuenta con el acompañamiento de Adriana “Chuchi” Molina, Leandro González y Julián Martínez como firmantes del proyecto.
La norma establece que se deberá recabar información acerca de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubros en venta y alquiler de vehículos y embarcaciones, comercios de armerías, casas de juegos y apuestas, bares y restaurantes, hoteles y hostels, playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas, entidades financieras, agencias de viajes, droguerías y farmacias, entre otros.
