Hasta ahora Dirisio y Nardi no tuvieron suerte en la justicia federal con los planteos que presentaron sus abogados Ramiro Fresneda y Claudio Orosz, letrados de experiencia en materia de causas de lesa humanidad. El 3 de junio pasado, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba rechazó la excarcelación de los dos detenidos, y dejó firme el fallo del 12 de marzo pasado, del juzgado federal Nº3 de Córdoba. El rechazo de la justicia abre la puerta para que el empresario y su pareja sean extraditados a Brasil, donde si son condenados podrían afrontar extensas condenas. Ese es un punto en el que se basaron los jueces de la Cámara Federal para rechazar el planteo: el peligro de fuga, con el antecedente que ambos estaban prófugos en la Argentina, cuando fueron ubicados por Interpol.
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La compras de armas a Croacia, Eslovenia, República Checa y Turquía, Diego Hernán Dirisio las realizaba con la firma International Auto Supply SA.
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Tráfico de armas desde Paraguay
Dirisio y Nardi fueron detenidos en febrero pasado en Cerro Las Rosas, Córdoba, el lugar que habían elegido para esconderse, camuflados como turistas. Estaban prófugos desde diciembre pasado, cuando comenzó en Paraguay el llamado operativo Dakovo, una de las mayores causas de tráfico de armas a gran escala, por un valor estimado de 230 millones de dólares. Nardi, una exmodelo argentina, sufrió un duro golpe estando en la cárcel cordobesa, luego de que se enteró de que su hermana falleció en mayo pasado. Silvia Elizabeth Nardi Aranda, de 30 años, fue encontrada sin vida en la habitación 408 del hotel Gran Nóbile, en Ciudad del Este, Paraguay. Supuestamente se habría tratado de un suicidio.
La investigación que se originó en Brasil y que tomó el nombre de Dakovo, una ciudad turca donde se adquiría parte del armamento, sospecha que las armas terminaban en grupos criminales brasileños, como Primer Comando Capital (PCC). Ese es un punto clave en esta trama.
La historia criminal de Dirisio no se gestó en Argentina, sino en Paraguay, donde se asentó hace poco más de una década, atraído por las supuestas ventajas de ese país para la importación de autos de alta gama. Pero poco tiempo después los vehículos de lujo quedaron al margen y el principal negocio pasó a ser el de las armas, que Dirisio importaba de manera legal desde Paraguay de distintos países europeos.
A través de la empresa International Auto Supply SA, que el argentino había instalado en Asunción, Dirisio importó más de 43.000 armas de Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia a Paraguay. Esa cantidad de pistolas y fusiles estaban destinadas en teoría al mercado interno de Paraguay, pero a los investigadores brasileños no les cerraba una cuenta: según datos oficiales de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) en ese país hay registradas sólo 22 armerías para vender armas.
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Diego Dirisio y su expareja Julieta Nardi buscan desde hace meses evitar que los extraditen a Brasil.
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Detenidos en Córdoba
En Paraguay quedaron a flor de piel estas supuestas complicidades con el destino de la camioneta que le fue secuestrada a Dirisio, que apareció en el estacionamiento del Senado paraguayo. La Ford Silverado que manejaba el empresario argentino estaba en el lugar asignado en la cochera a Fernando Rolón Toja, jefe de gabinete y mano derecha del titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez. Este hallazgo desató un escándalo político en Asunción, donde Dirisio tejió aceitadas relaciones con el poder político.
Una clave de esta causa es que en los papeles las operaciones que ejecutaba Dirisio y Nardi parecían legales, salvo que para lograr la autorización de esas compras pagaba millonarios sobornos a militares de que “controlan” la DIMABEL, según confirmó a AIRE la fiscal paraguaya Fabiola Molas. Y otra cosa más grave: las pistolas y fusiles –a los que les adulteraban la numeración en Ciudad del Este- terminaron en manos de los grupos criminales Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho. “El negocio no era el abastecimiento de armas al mercado legal a nivel local, sino que el destino final de las armas eran los grupos criminales brasileños”, explicó Molas a este diario.
Dirisio y su pareja estaban prófugos desde fines de noviembre, cuando el matrimonio desapareció de Asunción. El empresario sabía que la Policía brasileña estaba detrás sus pasos desde 2020. Lo acusaban de haber importado de manera legal más de 230 millones de dólares en armas que terminaban con la numeración limada en manos de PCC y Comando Vermelho.
La justicia brasileña sospecha que en Paraguay se filtró la información de su detención. Tienen argumentos para sospechar por los altos niveles de corrupción en Asunción. Luego de huir de Paraguay se habría instalado primero en Buenos Aires y luego en Córdoba, donde finalmente fue detenido por efectivos de la Policía Federal y de Interpol.
Se sospecha que Dirisio pagaba coimas millonarias a los militares y funcionarios de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) para que habilitaran las importaciones de pistolas y fusiles de Croacia, Turquía y República Checa. Como Dirisio sabía que lo investigaban esperó el momento justo, más de 50 allanamientos en Paraguay y Brasil, para esfumarse con su pareja que era directiva en la empresa.
El empresario argentino estaba seguro que tarde o temprano la Policía Nacional de Paraguay iba a tocar la puerta de su mansión. Por eso, su abogado en Paraguay presentó un habeas corpus el 4 de diciembre en el que planteó que la importación de armas se hizo de manera legal. La jueza civil y comercial Vivian López rechazó el planteo. “La presentación se hizo de manera simultánea a los allanamientos, con lo cual queda claro que tenía la información de que se lo iba a detener por pedido de la justicia brasileña”, advirtió la fiscal. Brasil sospecha que en Paraguay le filtraron la información al empresario argentino.
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Dirisio y Nardi fueron detenidos en febrero pasado en Cerro Las Rosas, Córdoba, el lugar que habían elegido para esconderse, camuflados como turistas.
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¿Extraditados a Brasil?
Brasil llamó a la operación Dakovo, que es el nombre de una de las ciudades croatas de donde provenían las armas. La operación de adquisición de material bélico que montó Dirisio era bastante compleja. Su principal estrategia giraba por las relaciones políticas que tenía en Asunción, donde tejió –según las fuentes judiciales consultadas por Aire de Santa Fe en Paraguay- un vínculo cercano con el exvicepresidente Hugo Velázquez, que renunció a su cargo y a la carrera presidencial en agosto de 2022, luego de quedar envuelto en un escándalo que no tiene muchos antecedentes en el mundo: el gobierno de Estados Unidos le prohibió la entrada a ese país por considerar que participaba en “actos significativos de corrupción”. Velázquez era el favorito dentro del partido Colorado, que lo tiene como líder histórico a Horacio Cartes, para suceder a Mario Abdo. Fue finalmente otro dirigente colorado quien asumió al frente del país guaraní, el economista Santiago Peña.
La estrategia que usaba Dirisio para importar armas tenía aspecto legal. Por lo menos, contaba con la autorización de DIMABEL para comprar armas de Croacia, República Checa, Eslovenia y Turquía. Según detalló a este diario la fiscal Molas, en los últimos tres años adquirió unas 43.000 armas por un valor de unos 240 millones de dólares. La operación se realizaba con la firma International Auto Supply SA.
El otro engranaje que había montado Dirisio era para pagar: la empresa contaba con las autorizaciones en Paraguay, pero no podía sortear los controles en el exterior. Para el giro de los fondos uno de los alfiles era un estadounidense que vive en Kansas, que también se encuentra prófugo. Por su participación tomó relevancia en la investigación el rol de Homeland Security.
Lo que se sospecha es que esta operación comenzó a montarse después de que Estados Unidos prohibiera la exportación de armas a Paraguay en 2019. El gobierno norteamericano tomó esta medida porque el 41 por ciento de lo que se adquiría terminaba en el mercado negro y alimentaba la violencia de las organizaciones criminales brasileñas, como PCC, que coparon Paraguay, cuya matriz narco cambió en los últimos años, convirtiéndose a través de la hidrovía Paraná-Paraguay en un hub logístico de la cocaína que se produce en Bolivia y Perú.
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Las armas que llegaban a Asunción no tenían como destino las 22 armerías que están registradas en Paraguay, sino Ciudad del Este, la zona de la triple frontera.
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Las armas que llegaban a Asunción no tenían como destino las 22 armerías que están registradas en Paraguay, sino Ciudad del Este, la zona de la triple frontera. El rol de los militares paraguayos era clave en la operación, ya que la Dirección de Material Bélico era la encargada de aportar las autorizaciones para la importación de las armas, como así también los controles de que llegaran a destino, algo que no ocurría.
Dirisio tenía aparte de los contactos políticos vínculos con la plana mayor de las fuerzas armadas paraguayas. Su nexo, según la investigación, era con el general Arturo González. que utilizó influencias para nombrar al general Jorge Orué Roa en DIMABEL. La justicia brasileña tiene conversaciones y mensaje de Whatsapp entre Arturo González y Eliane Marengo Subeldía, imputada y vendedora externa de International Auto Supply SA.
