El primer tramo de la denominada Causa Bolsafé ya tiene fecha de inicio para el juicio oral y público. Desde el 17 de octubre, nueve personas, entre ellos el extitular de la firma, el contador Mario Rossini, serán juzgados en el Tribunal Oral Federal por el delito de administración fraudulenta, que ocasionó un perjuicio patrimonial de más de 250 mil millones de pesos.
La fecha del debate fue notificada a las partes esta mañana, luego de que el TOF decidiera rechazar los pedidos de probation de siete de los nueve imputados. Se espera que unos 358 damnificados declaren como testigos, además de ex empleados de Bolsafé Valores, de personal de la Comisión Nacional de Valores y de la Unidad de Información Financiera. En total, la cantidad de testigos supera los 400, indicaron fuentes tribunalicias.
La causa llegará a juicio luego de que el fiscal federal N° 2 Walter Rodríguez solicitó en febrero de 2017 la elevación a juicio del primer tramo de la investigación que tiene como imputadas al titular de la firma, Mario José Enrique Rossini y el resto de los integrantes de la firma: Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella.
Mario Rossini presidió Bolsafe Valores desde el 11 de agosto de 1992 hasta el efectivo cese de su actividad. Allí tomo el cargo Omar Rossini, durante el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2006 y 16 de mayo de 2011; luego María Mercedes Leiva, desde el 16 de mayo de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2012. A su vez, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino y María Lorena Molinas, eran empleadas de dicha empresa
Según la investigación de Rodriguez, secundado Gabriel Pérez Barberá, a cargo de la Fiscalía General de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y María Laura Roteta, por la Procuraduría de Delitos Económicos, el perjuicio patrimonial ocasionado por las maniobras fraudulentas realizadas por Rossini y compañía alcanzó un monto aproximado a $251.000.000.
A lo largo de la pesquisa, se detectó que las maniobras eran cometidas, entre 2003 y 2012 a partir de continuos y habituales actos de disposición en las sedes de las empresas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos, en la ciudad de Santa Fe. Para esto se servían de sus estructuras operativas y una red de productores afianzados en esta región del país.
No obstante ello, también se atribuyó a partir del 28 de diciembre de 2011 el delito de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados (a excepción de Omar Santos Francisco Rossini), agravada por el uso de medios de difusión masiva.
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Rossini en una de sus participaciones televisivas
Las pruebas
Las partes han solicitado la declaración de casi cuatrocientas personas: 358 son damnificados, denunciantes y querellantes en las actuaciones. Además, fueron citados doce ex empleados de Bolsafé Valores y BV Emprendimientos sobreseídos en las presentes actuaciones, y un empleado de las firmas Bolsafe Valores y B.V. Emprendimientos S.A., al momento de los hechos.
Dieciocho testigos pertenecieron a la Comisión Nacional de Valores, y siete son integrantes de la Unidad de Información Financiera (UIF). Por último fueron citados como testigos once contadores públicos nacionales.
Como prueba informativa las partes oficiarán a las radios y los canales de televisión locales para que brinden información sobre la existencia de anuncios publicitarios correspondientes a las empresas Bolsafe Valores S.A., B.V. Emprendimientos S.A. y CPN Mario José Enrique Rossini, que hayan sido difundidos en su programación durante el período comprendido entre los años 2006 y 2012.
Se espera que las radios “Brigadier Estanislao López – LT9”, “Universidad Nacional del Litoral – LT10”, “Patria FM 88.5”, “Sol FM 91.5”, los canales de televisión “Canal 13 de Santa Fe” y “Somos Santa Fe -Cablevisión S.A.-”, y los diarios “El Litoral” y “Uno Santa Fe” remitan copias de los soportes audiovisuales y gráficos respectivos, y los contratos celebrados, si estuvieran en su poder.
Por último, se requerirá a la empresa “Rava Publicidad” sobre la realización de trabajos publicitarios vinculados a Bolsafe Valores S.A., B.V. Emprendimientos S.A. y CPN Mario José Enrique Rossini, en el período comprendido entre los años 2006-2012, y en su caso, remita copias del material producido -papelería, folletería, audio y videos-, así como también de los contratos celebrados a sus efectos, si estuvieren en su poder.
Suspensiones de juicio a prueba rechazadas
Siete de las nueve personas que empezarán a ser juzgadas en octubre intentaron evitar el debate oral a través de la presentación de pedidos de probation y dicha solicitud contó con el aval del fiscal general, Martin Suarez Faisal, a pesar de la oposición de los querellantes.
Al ofrecimiento se basó en la provista de comidas y un bolsón de pañales a la Casa Cuna de forma mensual durante el plazo de 6 meses a 1 año; la realización de tareas comunitarias en beneficio de la misma institución y por el mismo lapso, consistentes en asesoramiento administrativo y contable, la donación de una computadora completa, una impresora y algún programa básico para llevar adelante la contabilidad, el deposito del 25% de su sueldo por una suma no menor a 10 mil pesos durante 24 meses.
Finalmente, los jueces de Cámara José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Luciano Lauría rechazaron esta pretensión y fijaron fecha de juicio para el próximo 17 de octubre. Se estima que durará un año el debate.
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