La causa que investiga el millonario patrimonio del prófugo más buscado por la Justicia federal de Santa Fe, Vicente Pignata, y de su esposa, Elizabeth Yanina Campos, sumó a días de terminar el 2019 un nuevo procesamiento que involucra nuevos actores que se encuentran sospechados de haber favorecido las maniobras de blanqueo de capitales que llevó adelante el matrimonio con fondos presuntamente provenientes del narcotráfico.
La mujer se encuentra detenida con prisión preventiva desde octubre de este año.
Archivo/ Aire de Santa FeEl juez federal N°2, Francisco Miño, procesó al dueño de una concesionaria que durante años estuvo emplazada en barrio Candioti y un empleado de la firma. Ambos acusados de haber “participado” en operaciones de compra y venta de autos de alta gama de los que adquirió Pignata durante el 2018.
Leer más ► Aseguran que Pignata, el prófugo más buscado por la Justicia Federal de Santa Fe, está muerto
La reciente medida también amplió el procesamiento para Campos tras considerar que la comerciante compró una serie de lotes en La Guardia y también una propiedad en el barrio Barranquitas para así poder lavar activos.
El fallo del magistrado, dispuso además trabar un embargo de seis millones de pesos para Campos y además ratificar la prisión preventiva en la que se encuentra la mujer desde el 2 de octubre pasado cuando fue detenida por agentes de la Brigada Operativa Departamental I tras detectarse que incumplió el arresto domiciliario en la otra causa que es investigada -también por lavado de dinero-.
En el caso del dueño de la concesionaria, identificado como S. C. y al empleado M.E.A., el juez Miño ordenó que permanezca en libertad durante el proceso, pero con un embargo que alcanza los 600 mil pesos.
Lotes, una casa y autos
El nuevo procesamiento surgió luego de una pesquisa judicial que llevó a cabo el fiscal federal N°2, Walter Rodríguez, que tras cotejar una serie de datos del Registro de la Propiedad, como así otros organismos, detectó que la esposa de Pignata adquirió entre el 24 de junio de 2011 y el 13 de marzo de 2019 dos lotes ubicados en el Distrito La Guardia, mediante acto jurídico celebrado el día 17 de septiembre de 2014 y un inmueble situado en calle La Paz al 5000 de la ciudad de Santa Fe (tras una operación celebrada el día 19 de abril de 2017).
Leer más ► Tras un procedimiento, detuvieron otra vez a la esposa del narco prófugo Vicente Pignata
la esposa de Pignata adquirió entre el 24 de junio de 2011 y el 13 de marzo de 2019 dos lotes ubicados en el Distrito La Guardia y un inmueble situado en calle La Paz al 5000 de la ciudad de Santa Fe
Los investigadores también detectaron que la comerciante también contrajo un Peugeot 208, el cual, si bien fue registrado a nombre de otra mujer, el 24 de julio del 2017, contaba con la autorización de Campos y Pignata para poder manejarlo según se desprende de un informe del Registro de la Propiedad Automotor.
El eje de la pesquisa por otro lado puso la mira sobre las operaciones comerciales que llevó cabo Pignata en una concesionaria que se encontraba instalada en barrio Candioti Sur y de la cual compró dos automóviles: una camioneta Ford Ranger y una Dodge Ram 1500.
Por esas compras quedaron implicados el dueño de la entidad y un empleado. Sobre este último recayó todo el estado de sospecha ya que para el juez actuó como un “presta nombre” debido a que cuando Pignata adquirió el 2 de diciembre del 2016 la Ranger la misma nunca fue transferida ya que estuvo a nombre del empleado de la concesionaria. Esa misma camioneta fue entregada un año después como parte de pago de la Dodge Ram que el narcotraficante adquirió.
En tanto, la lupa de la Justicia también apuntó al rol que tuvo el propietario de la concesionaría ya que según el fiscal, y ahora el magistrado, nunca informó las ventas que se llevaron a cabo con Pignata a la Unidad de Información Financiera por lo que habría garantizado que el hoy prófugo permita lavar dinero.
Legión dorada
La causa contra Pignata no solo vinculó a los dos vendedores de automóviles sino también alcanzó en marzo de este año al exgeneración dorada de la selección de básquet, Carlos Delfino y su padre por haber llevado a cabo una confusa operación inmobiliaria con los Pignata por una casa ubicada en el country El Paso.
Se trata de la Unidad Funcional N° 343 que era propiedad de una off shore llamada Parmery Trading S.A. que se encuentra radicada en Montevideo (Uruguay) y que paradójicamente tenía a Delfino padre como titular de la misma.
Por aquella extraña tanto Delfino padre, como hijo, terminaron siendo procesados como quienes “facilitaron los medios para que Pignata y Campos puedan llevar a cabo maniobras vinculadas al lavado de activos” y recientemente, el lunes, la causa fue elevada a juicio.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario