A dos imputados por estafas con el denominado Fondo del 30% en el hospital Iturraspe se les impusieron leves requisitos para transitar la causa en libertad.
Las maniobras perjudicaron a los empleados del hospital Iturraspe de Santa Fe
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Tras un acuerdo entre las partes se establecieron leves medidas cautelares para dos de los principales imputados que tiene la causa por las estafas millonarias a los trabajadores del hospital Iturraspe a través del desvío de fondos del denominado Fondo del 30%.
La audiencia se realizó en la sala 4 de los tribunales santafesinos ante el juez Nicolás Falkenberg, con presencia de los imputados Jorge Carnaghi y María Belén Milessi, y su abogado defensor Néstor Oroño.
La causa por las estafas millonarias tramita en la Unidad Especial de Delitos Complejos, y está a cargo del fiscal Federico Grimberg. El abogado querellante Esteban Ignacio Campos representa a los damnificados, que expresaron su acuerdo con las medidas establecidas.
La imposición que pesa sobre Carnaghi y Milessi, imputados en la sede fiscal y citados este jueves a tribunales, es la prohibición de salir del país, fijar domicilio y presentarse mensualmente en el MPA. Sin embargo, no se estableció ninguna fianza, ni caución, ni embargo como suele ocurrir en las causas penales que tienen a los imputados en libertad.
Previo al inicio de la audiencia declararon dos de los damnificados por las maniobras de desvíos de fondos que tiene la causa y expresaron su conformidad con las medidas acordadas por las partes.
Las maniobras defraudatorias se concretaron al menos entre enero de 2020 y octubre de 2023: “A sabiendas de que era ilegal, los partícipes necesarios recibieron en sus cuentas bancarias montos de dinero superiores a los que les debían acreditar por la distribución del comúnmente denominado ‘Fondo del 30%’”, precisa la imputación. Se trata de la recaudación que surge de los servicios brindados en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares.
La denuncia que dio origen a la investigación fue radicada por el Consejo de Administración del Hospital Iturraspe. Carnaghi era quien remitía al Consejo de Administración el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados activos del hospital, "y luego tergiversó las listas al contactarse con la entidad bancaria mediante la cual se realizan los pagos”, especificó Grimberg.
Carnaghi era el responsable de enviar el archivo al banco para materializar las transferencias alternaba datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originariamente consignados; en función de ello se concretaban transferencias a personas que no debían recibirlas y por montos que no eran los previamente informados y aprobados.
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El funcionario del MPA indicó que “el fraude fue por un total de 38.337.865 de pesos –monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos–, contemplando las cifras recibidas por el Fondo del 30% en cuentas de las que son titulares los investigados como autor y partícipes necesarios de las conductas delictivas”.
En tanto, expuso que “la suma fue determinada a partir del análisis de las planillas de liquidación autorizadas por las autoridades del nosocomio e informes elaborados por distintas entidades bancarias con las que operan los empleados”.
A las 10 personas investigadas se les atribuyó la participación necesaria en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública. Carnaghi además fue imputado por explotar y administrar sin autorización juegos de azar.
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