Los procedimientos se llevan adelante en instituciones como San Lorenzo, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Deportivo Morón, Los Andes, Dock Sud, Victoriano Arenas y Brown de Adrogué.
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Qué se investiga en la causa
Los operativos, a cargo de la Policía Federal, buscan secuestrar documentación vinculada a contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros relacionados con la empresa Sur Finanzas, propiedad del financista Ariel Vallejo.
El objetivo de la investigación es determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, en qué fechas, bajo qué modalidad y con qué registración contable.
El análisis estará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de las instituciones involucradas.
Acusaciones por lavado y maniobras irregulares
Vallejo fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita presuntamente dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes.
La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como condiciones abusivas en descuentos de cheques, préstamos con intereses usurarios y contratos de sponsoreo simulados o sin ejecución real, lo que habría generado perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.
El vínculo con la AFA y medidas judiciales
Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado. En ese marco, también se analizan los vínculos con Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo habría reconocido que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.
Como parte de la causa, el juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.
