La megaestafa de Bolsafe Valores es la mayor en Santa Fe y la región hasta el momento. Comprende tres causas: una es por maniobras fraudulentas, otra por lavado de activos y la última tiene tres ejecutivos del banco Galicia que fueron acusados de haber facilitado los medios para poder concretar el delito de lavado de activos.
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- La investigación comenzó en 2012 en la Justicia provincial con 26 denuncias.
- La maniobra fraudulenta fue realizada mediante transferencias de los títulos (de los clientes) a una cuenta del banco Galicia: la N°472207.
- Las víctimas son 408.
- En el juicio hay 176 testigos
- El juicio se desarrolla en las siguientes fechas: 2, 3, 9, 10, 23, 24 de septiembre, 7, 14 y 28 de octubre y 11, 12, 25 y 26 de noviembre
- La estafa fue por $251.036.455,21 que, según cálculos de la querella, actualmente son $9.216.000.000.
Este jueves comenzó el juicio en el Tribunal Oral Federal por maniobras fraudulentas que tiene nueve imputados: Mario Rossini, Mercedes Leiva y Omar Rossini, los cuales fueron integrantes del directorio de la firma; y las empleadas Marisa Laura Valdéz; Patricia Lorena Berrino; María Lorena Molinas; Daniela Reatti; Carolina Fany Pavarin; y Miriam Sabella.
Las pruebas del caso serán expuestas por el fiscal general, Martín Suárez Faisal, quien será asistido por los integrantes de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y los abogados querellantes, Leandro Corti, Carlos Reyna y Enrique Müller, que representan a gran parte de los damnificados del caso. Por su parte, en el banquillo de los acusados estarán las nueve personas que fueron imputadas en la etapa de instrucción de la causa: Mario Rossini, Mercedes Leiva y Omar Rossini, los cuales fueron integrantes del directorio de la firma; y las empleadas Marisa Laura Valdéz; Patricia Lorena Berrino; María Lorena Molinas; Daniela Reatti; Carolina Fany Pavarin; y Miriam Sabella.