Los dos detenidos por haber cometido una docena de fraudes bancarios durante octubre y noviembre de 2022 en complicidad con dos ciudadanos colombianos recuperaron la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, y deberán resarcir a las víctimas de las estafas. La decisión fue tomada en el marco de una audiencia realizada el domingo en los tribunales santafesinos ante el juez Sergio Carraro.
La audiencia de medidas cautelares se realizó el domingo en el subsuelo de tribunales
Los abogados defensores de los imputados, Luis Federico Hilbert y Martina Herrera, por Mateo Sebastián Muriga, y Sebastián, Mariana y Néstor Oroño, por Juan Pablo Puig, acordaron con el fiscal del caso, Agustín Nigro, que los implicados van a reintegrar los fondos defraudados a las víctimas, con montos actualizados.
Además, adelantaron que la causa se encamina a ser resuelta a través de un acuerdo de procedimiento abreviado, por lo que a los imputados se les impuso la prohibición de salir del país. Sobre los imputados pesa la comisión de los delitos de miembros de asociación ilícita, estafas reiteradas y lavado de activos.
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Estafas reiteradas
La investigación permitió determinar que los imputados conformaron una asociación ilícita al menos desde agosto de 2022 hasta noviembre de ese año, junto con los ciudadanos colombianos Junior Santiago R. M. y Emerlyn De Jesus C. J. El fiscal Nigro precisó que la banda estaba “destinada a cometer defraudaciones de homebanking del NBSF, su uso no autorizado y la simulación de identidades, desplazamientos patrimoniales perjudiciales contra clientes bancarios y la disimulación del origen ilícitos de tales bienes”.
Según la imputación fiscal, Emerlyn De Jesus C. J. era quien proveía los recursos técnicos informáticos logísticos que permitieron la emisión de correos electrónicos que simulaban comunicaciones del NBSF, y luego recibió los cripto activos adquiridos con los fondos povenientes de las estafas. Los dos imputados santafesinos eran quienes recibían en sus cuentas los fondos provenientes de las estafas perpetradas, transfiriéndolos luego para concretar la compra de criptoactivos a fin de disimular su origen ilícito.
Por último, Nigro detalló que Junior Santiago R.M. adquirió los criptoactivos a través del exchange Binance con los fondos provistos por los otros integrantes de la banda y a su vez destinando esos bienes a Emerlyn C.J. para asegurar circulación y aprovechamiento.
A Muriga se le atribuyó haber tomado parte de seis transferencias realizadas el 31 de octubre de 2022 por un monto total de 685 mil pesos; a Puig se le atribuyeron cinco transferencias realizadas el 2 de noviembre de 2022 por un total de 1.813.000 pesos, una realizada el 29 de octubre por 17 mil y finalmente otra del 27 de noviembre por 200 mil pesos.
El desenlace final de la maniobra se produjo el 31 de octubre de 2022 cuando el ciudadano colombiano Junior R., a través de la plataforma telemática provista por el exchange Binance, en su canal “peer to peer”, concertó con Milton Ledesma la adquisición de 1342,28 unidades de la criptomoneda USDT. Para ello, Muriga realizó una transferencia del dinero obtenido a través de las maniobras defraudatorias, desde una caja de ahorro de su titularidad, la suma de 380 mil pesos, a la cuenta de Ledesma. Puig hizo lo propio por 20 mil pesos. Los criptoactivos fueron recibidos por Junior R.M. el 31 de octubre de 2022, maniobra desplegada a fin de disimular el origen ilícito del dinero.
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