Dólares, tarjetas y celulares, los elementos secuestrados este miércoles.
Dos jóvenes de 24 años oriundos de Gobernador Crespo fueron imputados este viernes por el fiscal Agustín Nigro, de la Oficina de Delitos Informáticos del MPA, por una serie de fraudes bancarios perpetrados en octubre y noviembre de 2022 a clientes del Nuevo Banco de Santa Fe. La audiencia se realizó en la sala 8 de los tribunales santafesinos y fue presidida por la jueza Cecilia Labanca.
Los imputados, identificados como Mateo Sebastián M. y Juan Pablo P., fueron asistidos por los abogados defensores particulares Luis Federico Hilbert y Martina Herrera, y Sebastián, Mariana, y Néstor Oroño respectivamente.
Tras concretar la imputación de los delitos, Nigro solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva de los dos sospechosos, que se realizará el domingo a las 9 ante el juez Sergio Carraro.
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El fiscal detalló los hechos atribuidos a los imputados, de quienes se sospecha conformaron una asociación ilícita al menos desde agosto de 2022 hasta noviembre de ese año, junto con los ciudadanos colombianos Junior Santiago R. M. y Emerlyn De Jesus C. J. El fiscal Nigro precisó que la banda estaba “destinada a cometer defraudaciones de homebanking del NBSF, su uso no autorizado y la simulación de identidades, desplazamientos patrimoniales perjudiciales contra clientes bancarios y la disimulación del origen ilícitos de tales bienes”.
Según la imputación fiscal, Emerlyn De Jesus C. J. era quien proveía los recursos técnicos informáticos logísticos que permitieron la emisión de correos electrónicos que simulaban comunicaciones del NBSF, y luego recibió los cripto activos adquiridos con los fondos povenientes de las estafas. Los dos imputados santafesinos eran quienes recibían en sus cuentas los fondos provenientes de las estafas perpetradas, transfiriéndolos luego para concretar la compra de criptoactivos a fin de disimular su origen ilícito.
Por último, Nigro detalló que Junior Santiago R.M. adquirió los criptoactivos a través del exchange Binance con los fondos provistos por los otros integrantes de la banda y a su vez destinando esos bienes a Emerlyn C.J. para asegurar circulación y aprovechamiento.
A Mateo Sebastián M. se le atribuyó haber tomado parte de seis transferencias realizadas el 31 de octubre de 2022 por un monto total de 685 mil pesos; a Juan Pablo P. se le atribuyeron cinco transferencias realizadas el 2 de noviembre de 2022 por un total de 1.813.000 pesos, una realizada el 29 de octubre por 17 mil y finalmente otra del 27 de noviembre por 200 mil pesos.
El desenlace final de la maniobra se produjo el 31 de octubre de 2022 cuando el ciudadano colombiano Junior R., a través de la plataforma telemática provista por el exchange Binance, en su canal “peer to peer”, concertó con Milton Ledesma la adquisición de 1342,28 unidades de la criptomoneda USDT. Para ello, Mateo Sebastián M. realizó una transferencia del dinero obtenido a través de las maniobras defraudatorias, desde una caja de ahorro de su titularidad, la suma de 380 mil pesos, a la cuenta de Ledesma. Puig hizo lo propio por 20 mil pesos.
Los criptoactivos fueron recibidos por Junior R.M. el 31 de octubre de 2022, maniobra desplegada a fin de disimular el origen ilícito del dinero.
Los hechos descriptos fueron calificados como miembros de asociación ilícita, estafas reiteradas y lavado de activos agravado. El domingo a las 9 de la mañana se realizará la audiencia de prisión preventiva ante el juez Sergio Carraro.
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