Agentes del Organismo de Investigaciones (OI) ejecutaron este miércoles múltiples allanamientos en el marco de una causa que investiga fraudes bancarios cometidos por una banda de argentinos y colombianos que operaban en Santa Fe y la región.
Uno de los allanamientos tuvieron lugar en 9 de Julio al 2800 de Santa Fe.
Los procedimientos se dieron a partir de una investigación que encabeza el fiscal Agustín Nigro y que derivó en tres allanamientos que tuvieron lugar en la capital provincial y dos en la localidad de Gobernador Crespo.
Desde la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación informaron que la causa investiga una asociación ilícita integrada por ciudadanos argentinos y colombianos que cometía defraudaciones, desplazamientos patrimoniales perjudiciales contra clientes bancarios y la disimulación del origen ilícitos de tales bienes.
“Los ilícitos eran cometidos a través de la obtención de las credenciales de acceso a las plataformas de homebanking del Nuevo Banco de Santa Fe, su uso no autorizado y la simulación de identidades”, explicaron desde el organismo judicial.
En tanto, informaron desde el MPA, que los allanamientos en Santa Fe fueron realizados por el Organismo de Investigaciones; mientras que en Crespo fueron realizados por la sección operativa de San Justo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Modus operandi
Desde la Oficina de Prensa del MPA explicaron que la investigación realizada por Nigro permitió determinar los roles y funciones que cumplía cada uno de los integrantes de la asociación ilícita.
En este sentido, los detenidos en suelo santafesino recibían los fondos provenientes de las estafas, y luego los transferían a terceros a cambio de criptoactivos. El objetivo era disimular el origen ilícito del dinero.
Por su parte, la ciudadana colombiana que integraba la banda criminal era quien proveyó los recursos informáticos/logísticos que permitieron la emisión de de correos electrónicos que emulaban comunicaciones del Nuevo Banco de Santa Fe SA. Además, era la destinataria de los criptoactivos adquiridos con los fondos provenientes de las estafas
En tanto, el ciudadano colombiano que formaba parte de la asociación ilícita, intermediaba en la adquisición de criptoactivos a través del exchange Binance con los fondos provistos por los otros integrantes de la banda y, a su vez, remitía esos bienes a la mujer colombiana para asegurar su circulación y aprovechamiento.
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