El anónimo habría sido confeccionado por el propio Vaudagna para sacarle dinero a los empresarios y para perjudicar la carrera de Iglesias en una aseguradora donde aspiraba a ser presidente del directorio.
AIRE accedió al anónimo que habría servido para extorsionar a los financistas rosarinos, a los que se pretendía mezclar con el narcotráfico y el lavado de dinero. “La ciudad de Rosario se transformó en estos últimos 15 años en uno de los centros más importantes de la comercialización de estupefacientes. La comercialización minorista de la droga quedó en Rosario en manos de grupos muy violentos que originariamente vendían protección y/o eran barras bravas de fútbol y/o venían del sicariato. Los cabecillas de dichos grupos se encuentran presos pero las segundas y terceras líneas y otras bandas nuevas siguen con el negocio ilícito, así ha acontecido con “los Monos” (la más famosa), “Los Funes”, “Los Cuatreros”, “Los Romeros”, etc. Las estructuras de lavado en la ciudad se configuran en general con una organización empresaria que cuenta con una acción del mercado de capitales, una mesa de dinero, participación en Rofex y en fideicomisos de construcción”, señala el documento que el juez Bailaque usó para abrir una causa judicial en 2019 contra Iglesias y Oneto.
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“El año pasado surgió una investigación que impactó en todos los medios nacionales y locales que se denominó “La Megacausa”. Ella surge porque a través de un poder falso se había vendido un campo muy valioso varias veces que lo termina comprando una de las 5 grandes mesas de dinero de Rosario, la que lidera el contador Jorge Oneto con su socio Claudio Iglesias”, advierte el documento que después fue ingresado a ARCA, donde se inició una investigación y el magistrado decidió unos meses después ordenar allanamientos contra los dos financistas. La llamada “megacausa” se trata de una estafa inmobiliaria que se gestó en la terraza del edificio Aqualina, que comercializaba Oneto y en el que participaron varios hombres de negocios que recibieron algunos beneficios como la falta de mérito, entre ellos, Oneto, que luego fue víctima de un secuestro extorsivo, como reveló AIRE.
“En dicha causa no se investigó lo más importante que se había descubierto y que refiere a la vinculación de parte de la banda, que incluye a integrantes de “Los Monos” con la mesa de dinero de los contadores Oneto-Iglesias y particularmente con este último, que quedó siempre ajeno a toda la investigación, a pesar de ser el socio y principal operador de dicha sociedad. La mesa de dinero de Oneto y su socio el contador Claudio Iglesias es y sigue siendo una de las 5 grandes mesas de dinero “negro” de la ciudad y que cuenta con decenas de sociedades (...). También actúan en la construcción y urbanizaciones, entre otras construyeron el lujoso edificio de la ciudad de Rosario: “Aqualina”, en el que vive Oneto y del cual, éste e Iglesias, le vendieron al Leandro Pérez dos departamentos (reitero Pérez es un vendedor de autos vinculado a “Los Monos”.
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Este anónimo sirvió para que se tramara la extorsión protagonizada por Vaudagna, que declaró que también participó el juez y que los fiscales analizan también que hubo otras personas en la gestación de la maniobra, como otro financista Fernando Whpei.
Como ordenó los allanamientos contra Iglesias y Oneto, Bailaque dictó luego, sin ningún motivo, la falta de mérito de ambos. La sospecha es que se pagó una suma de dinero, que sería de 40.000 dólares a Vaudagna. Pero los fiscales de Rosario investigaron el anónimo, algo que está en proceso, y el 25 de febrero pasado el juez federal Carlos Vera Barros revocó el fallo de su colega que beneficiaba a los empresarios y decidió procesarlos por el delito de lavado de activos.
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El 17 de agosto de 2021 le tomaron indagatoria a Iglesias y le explicaron que estaba acusado de “haber puesto en circulación dinero proveniente de ilícitos indeterminados, cometidos al menos entre los años 2012 y el 04.11.2019, utilizando la interposición de terceras personas (físicas y jurídicas) con el fin de inyectar en el mercado legal y en el sistema financiero formal, activos de origen espurio provenientes de los ilícitos en los que tuvo intervención, todo ello en asociación con Jorge Luis Oneto”.
En 2023 la defensa de los empresarios solicitó el sobreseimiento de los imputados con fundamento en que no se habían incorporado durante el transcurso de ese período nuevos elementos capaces de alterar la situación procesal de los mismos. El juez resolvió no hacer lugar al sobreseimiento y delegó la instrucción en la Fiscalía Federal N° 2. En febrero pasado, el juez Vera Barros procesó a los empresarios, que fueron víctimas de una maniobra extorsiva, según declaró Vaudaugna, pero habrían cometido delitos vinculados al lavado de dinero. Es decir, el anónimo fue armado posiblemente sobre datos que se están investigando si son ciertos.
