Política Causa de la financiera ligada a la AFA: la Justicia Federal ordenó 30 allanamientos en simultáneo Los realiza la Policía Federal en domicilios y oficinas vinculados a Sur Finanzas, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
Policiales Lotes, casas y autos con dinero narco: procesan por lavado de dinero a Héctor "Patrón" Gallardo Se trata uno de los criminales que integraron la lista de los diez prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe. Su captura se concretó en diciembre pasado.
Actualidad Quique Felman fue detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero El periodista Quique Felman recuperó su libertad luego de estar demorado en Estados Unidos por una investigación por presunto lavado de dinero.
Policiales Indagaron al Patrón Gallardo: investigan la adquisición de lotes y automotores con dinero narco El narco de San Francisco fue hace poco detenido Puerto Madryn luego de estar prófugo por un homicidio. Lo investigan por la compra de distintos bienes entre 2011 y 2013.
Política El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que den explicaciones sobre sus balances “Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios”, advirtió el Gobierno nacional.
Judiciales Bailaque y su esposa, imputados por lavado tras la compra de un terreno Se sospecha que el pago de 35.000 dólares de adelanto que hizo exjuez Marcelo Bailaque salió de una coima que había recibido previamente.
Deportes Un empresario muy cercano al Chiqui Tapia está siendo investigado por lavado de dinero Un empresario aliado del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, está bajo la lupa por presunto lavado de más de $6.000 millones.
Política En marzo, Espert había negado acusaciones sobre Machado y pidió ser sobreseído Lo hizo ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Además pidió ser sobreseído en la causa por presunto lavado de dinero.
Política Procesaron por lavado de activos al entorno del ex secretario privado de Néstor Kirchner La sala I de la Cámara Federal porteña confirmó además millonarios embargos para familiares de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, y de su viuda, por lavado de dinero.
Policiales En abril lo condenaron por narco y ahora lo procesaron por lavar dinero Se trata de Adrián Claudio Bruno, un prestamista sentenciado a cuatro de prisión por tráfico y venta de drogas. Lo investigan por la adquisición y administración de 11 viviendas y 11 vehículos.
