La investigación sobre el "Caso Oldani", que intenta probar que en las oficinas donde mataron al empresario Hugo Oldani se realizaban operaciones financieras ilegales, tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas.
El 11 de febrero de 2020 asesinaban al empresario Hugo Oldani en pleno centro de Santa Fe. Lo que comenzó como un caso de homicidio, terminó convirtiéndose en una causa de fuerte impacto público e institucional.
Luego de un planteo presentado por el abogado defensor de dos de los diez sospechosos, el juez federal Marcelo Bailaque avaló el requerimiento de elevación a juicio oral del fiscal Walter Rodríguez, por lo que solo restan algunos trámites menores antes de que el Tribunal Oral Federal dé a conocer la fecha de inicio de lo que será un momento clave para el esclarecimiento de los hechos.
En el banquillo de los acusados del delito de "intermediación financiera no autorizada" estarán la hija del empresario asesinado, Virginia Oldani, junto a María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.
La resolución del juez Bailaque no sólo reitera las modalidades con las que se operaba en la firma Oldani Turismo, sino que detalla el rol que -según el fiscal Walter Rodríguez- cumplía cada uno de los sospechosos en este esquema financiero ilegal.
¿Qué operaciones ilegales se realizaban en Oldani Turismo?
El fiscal Rodríguez afirma contar con elementos suficientes como para probar que en Oldani Turismo se realizaban las siguientes operaciones ilegales:
1.- La obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Hugo Ernesto César Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación;
2.- La búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días) y condicionado a acreditación bancaria (con aplicación de multa en caso de rechazo), a quienes Oldani les descontaba un porcentaje calculado al momento de la entrega del efectivo;
3.-La colocación de los recursos financieros obtenidos que a su vez pueden sub clasificarse en tres modalidades:
a) préstamos inmediatos como "rueda de auxilio" a favor de terceros en operaciones propias de éstos últimos y con escaso plazo de devolución (24/48 horas);
b) préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento;
c) préstamos de dólares estadounidenses cuya devolución se pactaba en cuotas mensuales, con opción de pagarlas en moneda nacional, considerando la cotización de la divisa en el mercado informal al día de su cumplimiento; y
4) La utilización del mecanismo en virtud del cual los particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.
¿Qué rol ocupaba cada uno de los sospechosos en el caso Oldani?
En la resolución enviada por el juez Bailaque al Tribunal Oral Federal, se describen los roles que cada uno de los diez sospechosos habría cumplido en el esquema financiero investigado por el fiscal Rodríguez.
1.- Virginia Oldani y María José Calle: “Las nombradas hicieron un aporte criminal necesario para el desarrollo de las actividades descriptas en la imputación, actuando bajo el control y direccionamiento de Hugo Ernesto César Oldani -como sus brazos ejecutores-, a partir de una labor equivalente a quienes dentro del sistema financiero cumplen roles administrativos y ejecutivos, pero sin gozar de autonomía individual, para adoptar, en mano propia, decisiones que hacen a la constitución del emprendimiento delictivo.
En términos materiales ello se vio reflejado en la confección de planillas donde se registraban las transacciones, además de atender la cartera de clientes a través de mensajes, llamadas o correos electrónicos, así como ambas cumplieron con la entrega, recepción, devolución, transferencia y depósito de dinero efectivo en moneda nacional y extranjera, además de las operatorias relativas a cheques de terceros”;
2.- Carina Amelia Chelmo: “La nombrada se desempeñaba al momento de los hechos como presidenta de "Mediterránea" Sociedad de Bolsa S.A., con asiento en la ciudad de Santa Fe, y en ese marco realizó un aporte individual relativo tanto a la operatoria de préstamos como a la realizada con cheques, e intervino en transacciones utilizando un mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior”;
3.- Leandro Javier Forchetti: “El aporte criminal consistió en proveer periódicamente de cheques a Hugo Ernesto César Oldani -a cambio de una comisión-, quien los tomaba contra acreditación, imponiendo el cobro de una comisión porcentual variable sobre el monto y la aplicación de una penalidad en caso de devolución, para finalmente entregarlos a personas identificadas con el Grupo Carey SA, entre otros”;
4.- Flavio Damián Giulioni: “El aporte personal consistió en participar de las operaciones con cheques antes aludidas, recibiendo los títulos y depositándolos por medio de agentes ubicados en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Paraná, así como en la ciudad de Santa Fe, a cuyo efecto utilizó cuentas de determinadas empresas”;
5.- Ariel Juan Trucco: “El aporte asignado consiste en recibir los títulos provenientes de Hugo Ernesto César Oldani, en el marco de las operaciones con cheques aludidas con anterioridad”;
6.- Marco Molinas: “El aporte de Marco Molinas aparece reflejado en la operatoria con cheques ya aludida, consistente en entregar títulos a Hugo Ernesto César Oldani, y participar como intermediario en los movimientos de dinero bajo el mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior”;
7.- Eugenio Francisco Alonso: “El aporte criminal del nombrado consistió en haber participado como intermediario de los movimientos de dinero bajo el mecanismo antes aludido para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior”;
8.- Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo: “El aporte de los nombrados consistió, como operadores del GRUPO CAREY S.A y empleados registrados de la Asociación Mutual 29 de Noviembre la ciudad de Rosario, en haber participado en las operaciones con cheques antes aludidas, al recibir los títulos remitidos por Hugo Ernesto César Oldani, e intervenir en transacciones a partir de un mecanismo concebido para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior".
"Todo ello -agrega la Resolución- mediante la gestión de las cuentas en pesos y en dólares que Hugo Ernesto César Oldani tenía habilitadas en las firmas referenciadas, la percepción y entrega de sumas dinerarias, la constitución de plazos fijos, la recepción, cambio y cobro de cheques, y la realización de transferencias nacionales e internacionales de dinero requeridas por terceros, siempre sujetas a comisiones que dependían del tipo y monto de la operación”.
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