Descubrí los límites de ARCA para las transacciones virtuales y qué operaciones no están bajo su control.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) supervisa las operaciones financieras con el fin de garantizar la transparencia del sistema y prevenir delitos como la evasión fiscal y el lavado de dinero. Sin embargo, no todas las transferencias están sujetas a control.
Para abril de 2025, ARCA establece ciertos límites a partir de los cuales una operación puede generar una revisión. Aquellas transferencias menores a $500.000 no requieren un reporte automático, lo que significa que no serán investigadas, salvo que se detecten patrones inusuales como acumulaciones excesivas de saldo o movimientos reiterados para evitar los controles.
Por otro lado, las billeteras virtuales y bancos tienen la obligación de informar en los siguientes casos:
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Para operaciones con dólares, euros, criptomonedas o dinero digital, ARCA exige que los montos sean convertidos a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio vigente. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las normativas financieras y evaluar el impacto de estas operaciones en el mercado.
Si bien muchas transferencias no son objeto de investigación directa, es recomendable contar con documentación en caso de que ARCA requiera justificación. Entre los documentos aceptados se encuentran:
Tener alguno de estos documentos puede facilitar la justificación de los fondos en caso de ser requerido por el organismo.
Si ARCA detecta movimientos sospechosos o inusuales, puede iniciar un proceso de investigación siguiendo estos pasos:
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